广东红墙新材料股份有限公司

 独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规

定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对

公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于补选公司第四届董事会董事的独立意见

    关于高育慧先生董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》 及相关法律法规的有关规定，

程序合法、有效；其教育背景、工作经历和身体状况均符合《公司法》等法律法

规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，其具备履行董事职责所应具

备的能力；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，

不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不

是失信被执行人。我们同意补选高育慧先生为公司董事并将该议案提交公司股东

大会审议。
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第四届董事会

第十二次会议相关事项的独立意见》签署页。）




   出席会议的独立董事签名：




          廖朝理                 师海霞                  王桂玲