证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2021-052



                    广东红墙新材料股份有限公司

       关于 2019 年股票期权激励计划部分已行权未减持股票

                         回购注销完成的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次回购注销的已行权未减持股票共计 3,400 股（该 3,400 股为无限售
流通股，其中 2,550 股为高管锁定股），占回购前公司总股本 206,651,282 股的
0.0016%。
    2、截至 2021 年 5 月 7 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由
206,651,282 股变更为 206,657,262 股(办理期间公司自主行权导致股本增加
9,380 股)。


    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日召
开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议、于 2021 年 1 月 25
日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权
激励计划部分股票期权及回购注销部分已行权股票的议案》，同意公司对贺世宏
女士已行权未减持的 3,400 股进行回购注销。
    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2019 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》等与其相关事项的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司

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监事会对本计划的激励对象名单进行了审核。
    2、公司通过内部公告栏公布了《关于 2019 年股票期权激励计划激励对象人
员名单的公示》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自 2019
年 3 月 1 日至 2019 年 3 月 12 日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反馈意
见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于
2019 年 3 月 23 日披露了《监事会关于 2019 年股票期权激励计划激励对象名单
审核及公示情况说明》。
    3、2019 年 3 月 27 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事
项的议案，并于同日披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2019 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关
事项的议案》、《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对调整后的激
励对象名单进行了审核并对授予事项进行了核查。
    5、2019 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事
项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对调整后的
激励对象名单进行了审核。
    6、2019 年 5 月 25 日，公司披露了《关于 2019 年股票期权激励计划授予登
记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于
2019 年 5 月 24 日完成了向 115 名激励对象授予 503.70 万份股票期权的授予登
记工作，期权简称：红墙 JLC1，期权代码：037819，股票期权的行权价格为 16.78
元/股。
    7、2019 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届
监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权
价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对行权价
格的调整进行了审核。

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    8、2020 年 5 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》、《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》及《关
于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董
事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了审核。
    二、本次回购注销部分已行权股票的情况
    1、本次回购注销部分已行权股票的原因、数量
    公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象贺世宏女士在股票期权激励计划
实施过程中，当选为公司监事，出现不得成为激励对象的情形。根据《上市公司
股权激励管理办法》相关规定，对贺世宏女士已行权未减持的 3,400 股进行回购
注销。
    2、回购注销部分已行权股票的价格

    2020 年 5 月 30 日，公司董事会审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计
划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划可行权
股票期权的行权价格为 9.72 元/股；公司于 2020 年 9 月 23 日实施利润分配方案：
以公司权益分派实施方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。行权价格由
9.72 元/股调整为 9.62 元/股。本次贺世宏女士已行权未减持的 3,400 股的回购
价格为 9.62 元/股。
    3、回购资金总额及来源
    本次回购总金额为 32,708 元，回购资金来源于公司自有资金。
    4、本次回购注销部分已行权股票的实施情况
    2021 年 1 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于回购注销部分已行权股票减少注册资本通
知债权人的公告》（公告编号 2021-007）。自公告日起 45 天内公司未收到债
权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
    公司已向贺世宏女士支付回购价款共计 32,708 元。中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本次回购注销事项出具验资报告（众环验字（2021）0500012
号）。

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    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销事宜
已于 2021 年 5 月 7 日办理完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由
206,651,282 股变更为 206,657,262 股(办理期间公司自主行权导致股本增加
9,380 股)。

    三、本次回购注销后公司股权结构变化情况
                      回购注销前         本次回购      期权行       回购注销后
    类别
                  股份数量     比例      注销数量      权数量    股份数量      比例
一、限售流通股
                 72,684,074    35.17%         -2,550        0   72,681,524    35.17%
（或非流通股）
高管锁定股       72,684,074    35.17%         -2,550        0   72,681,524    35.17%
二、无限售流通
                 133,967,208   64.83%           -850    9,380   133,975,738   64.83%
股
三、总股本       206,651,282   100.00%        -3,400    9,380   206,657,262   100.00%


    本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
    特此公告。
                                              广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 11 日




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