证券代码：002809          证券简称：红墙股份          公告编号：2021-068


                    广东红墙新材料股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议书面通知已于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议
于 2021 年 6 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3
名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司投
资建设混凝土外加剂项目及绿色环保涂料项目并签署投资协议的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于全资子公司投资建设混凝土外加剂项目及绿色环保涂料项目并签署投资协议
的公告》。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向广东省红墙
慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》。
    经核查，监事会认为：本次向广东省红墙慈善基金会捐赠暨关联交易事项的
决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，树立了公司良好的
企业形象，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向广东省红墙慈善基金会捐赠暨关联交易的公告》。
    特此公告。
                                      广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                                2021 年 6 月 26 日