证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2021-067


                    广东红墙新材料股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议书面通知已于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
于 2021 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高
育慧先生和独立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了
本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真
审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司投
资建设混凝土外加剂项目及绿色环保涂料项目并签署投资协议的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于全资子公司投资建设混凝土外加剂项目及绿色环保涂料项目并签署投资协议
的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
    二、会议以 4 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过了《关于向广东省红墙
慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》。
    关联董事刘连军先生、赵利华女士、何元杰女士、范纬中先生回避表决。董
事封华女士弃权，弃权理由：本人认为进行捐赠有利于上市公司履行社会责任，
树立企业良好形象，但更支持上市公司进行对专门事项的捐赠，因此投弃权票。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向广东省红墙慈善基金会捐赠暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于同日刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对关于向广东省红墙慈善基
金会捐赠暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                     广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 26 日