证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2021-072


                    广东红墙新材料股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议书面通知已于 2021 年 8 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
于 2021 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高
育慧先生和独立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了
本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真
审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告
及摘要》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。
    特此公告。
                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 31 日