广东红墙新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2021-085
广东红墙新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制
了截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1709 号文核准，本公司于中
国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司
已于 2016 年 8 月通过深圳证券交易所发行 A 股 20,000,000 股，面值为每股人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 22.46 元，收到股东认缴股款共计人民币
449,200,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募
集资金人民币 392,598,500.00 元。2016 年 8 月 17 日，公司实际收到主承销商
扣除相关发行费用 56,601,500.00 元后汇入的募集资金人民币 392,598,500.00
元。
上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具“广会验字【2016】G14000190405 号”《验资报告》。公司按照《上
市公司证券管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止 2021
年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
开户行 账号 初始存放金额（元） 截止日余额 备注
招商银行股份有限公 已销户
752900031410205 162,201,500.00 0.00
司惠州分行
招商银行股份有限公 0.00 已销户
752900137710210 0.00
司惠州分行
珠海华润银行股份有 0.00 已销户
219210130293900003 90,140,000.00
限公司惠州分行
广发银行股份有限公
9550880016712600174 149,938,500.00 0.00 已销户
司惠州惠城支行
合计 402,280,000.00(注)
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注：账户初始存放金额系保荐机构（主承销商）国都证券股份有限公司将扣减承销费和保荐费后的资
金净额，共计 402,280,000.00 元（包含未支付的其他发行费用 9,681,500.00 元），截至 2021 年 9 月 30
日，募集资金专项账户余额为零元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本
次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于河北红墙新材料有限公司年产 20
万吨高性能混凝土外加剂及企业研发中心项目、广西红墙新材料有限公司年产 3
万吨聚羧酸减水剂大单体项目、广东红墙新材料股份有限公司年产 5.5 万吨高性
能混凝土外加剂项目和补充流动资金”。
截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况如下：
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前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 39,259.85(注 1) 已累计使用募集资金总额 41,937.47(注 2)
各年度使用募集资金总额 41,937.47
变更用途的募集资金总额 20,182.35 其中：2016 年（含）以前 16,413.51
2017 年 574.99
2018 年 3,602.18
2019 年 -1,513.18(注 3)
变更用途的募集资金总额比例 51.41%
2020 年 22,859.97
2021 年 1-9 月 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金
募集前承 募集后承 募集前承 期（或截止日
序 承诺投资 募集后承诺 额与募集后
实际投资项目 诺投资金 诺投资金 实际投资金额 诺投资金 实际投资金额 项目完工程
号 项目 投资金额 承诺投资金
额 额 额 度）
额的差额
河北红墙年产
河北红墙年产 20
20 万吨高性能
1 万吨高性能混凝 10,068.00 10,068.00 2,041.10 10,068.00 10,068.00 2,041.10 8,026.90 项目终止
混凝土外加剂
土外加剂项目
项目
企业研发中心 企业研发中心项 2019 年 9 月 30
2 2,004.00 2,004.00 2,004.00 2,004.00 2,004.00 2,004.00 -
项目 目 日
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广西红墙新材
广西红墙新材料
料有限公司年
有限公司年产 3
3 产 3 万吨聚羧 9,014.00 9,014.00 - 9,014.00 9,014.00 - 9,014.00 项目终止
万吨聚羧酸减水
酸减水剂大单
剂大单体项目
体项目
广东红墙新材 广东红墙新材料
料股份有限公 股份有限公司年
4 司年产 5.5 万 产 5.5 万吨高性 3,180.00 3,180.00 38.55 3,180.00 3,180.00 38.55 3,141.45 项目终止
吨高性能混凝 能混凝土外加剂
土外加剂项目 项目
5 补充流动资金 补充流动资金 14,993.85 14,993.85 14,993.85 14,993.85 14,993.85 14,993.85 不适用
收购武汉苏博、
黄冈苏博和湖北
6 - - - - - - - 项目终止
苏博三家标的公
司股权项目
变更用途永久性
7 22,859.97(注 4) 22,859.97(注 4) 不适用
流动资金
合计 39,259.85 39,259.85 41,937.47(注 2) 39,259.85 39,259.85 41,937.47(注 2) 20,182.35
注 1：公司共募集资金人民币 44,920 万元，公司实际收到主承销商扣除相关发行费用 5,660.15 万元后汇入的募集资金为人民币 39,259.85 万元。
注 2：已累计使用募集资金总额 41,937.47 万元包括募集资金总额 39,259.85 万元和利息收入扣减手续费净额（含理财收入）2,677.62 万元。
注 3：2019 年度使用的募集资金总额为-1,513.18 万元，包括企业研发中心项目投入的 585.95 万元和收购武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博三家标的公司股权项目投入
-2,099.13 万元。
注 4：变更用途永久性补充流动资金总额为 22,859.97 万元，包括暂时闲置募集资金 20,182.35 万元及其银行理财收益及利息 2,677.62 万元。
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2、前次募集资金变更情况
（1）变更企业研发中心项目的实施主体及实施地点
公司于 2017 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》，将原由红墙股份子公司河北红墙新材料有限公司作为实施主体的企业研发
中心项目调整为由红墙股份负责实施，并将实施地点由河北红墙新材料有限公司
所在地变更为红墙股份所在地。
（2）终止广西红墙新材料有限公司年产 3 万吨聚羧酸减水剂大单体项目
公司于 2017 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十次会议，并于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于终止部分募投项目的议案》，由于公司已获得稳定的聚醚单体供应渠
道并结合成本因素考量，且行业的内外环境及经济可行性已经发生了较大变化，
公司结合资金状况和未来发展战略、经营目标，为确保募集资金使用效益，避免
出现投资效率低下的情形，同意终止实施募投项目“广西红墙新材料有限公司年
产 3 万吨聚羧酸减水剂大单体项目”，相关募集资金目前暂时进行现金管理，转
为定期存款或结构性存款等方式存放。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，
审慎进行项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益。待后续
出现良好投资机会时，公司将在履行相关法定程序后使用。
（3）变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权
根据公司于 2017 年 4 月 22 日经第三届董事会第四次会议审议通过与朱华雄
签署的《股权购买协议》及《资产收购框架协议》，公司受让了武汉苏博、黄冈
苏博及湖北苏博（以下简称“苏博系公司”）三家标的公司各 5%股权，交易价
格合计为 175.87 万元。
公司于 2018 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
十二次会议，并于 2018 年 4 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》，同
意公司终止河北红墙新材料有限公司年产 20 万吨高性能混凝土外加剂项目（以
下简称“河北项目”）及广东红墙新材料股份有限公司年产 5.5 万吨高性能混凝
土外加剂项目（以下简称“广东项目”）后续投资，使用原河北项目及广东项目
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剩余募集资金，以及部分闲置募集资金共同用于支付购买苏博系公司 60%股权的
交易对价，金额合计 16,204.13 万元，公司共支付了募集资金 2,099.13 万元，
剩余 14,105 万元尚未支付。公司按照资产收购协议于 2018 年 4 月取得苏博系公
司 60%股权。
由于双方的经营理念存在重大差异，公司未能实际控制苏博系公司的经营和
财务政策。由于无法实现与苏博系公司的协同效应，为了化解投资风险，保障募
集资金的使用安全，2019 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十九次会议及第三
届监事会第二十三次会议，2019 年 5 月 28 日公司 2018 年年度股东大会审议通
过了《关于终止对外投资的议案》及《关于终止部分募投项目的议案》，同意终
止苏博系公司收购募投项目。双方于 2019 年 4 月签订《股权收购终止协议》，
苏博系公司原实际控制人朱华雄同意以 9,275.00 万元回购公司持有的苏博系公
司 65%的股权，公司无需再按照收购协议约定向朱华雄支付剩余交易对价 14,105
万元，朱华雄无需按照原收购协议向红墙股份支付业绩补偿款。朱华雄同意按以
下付款计划向红墙股份付清回购红墙股份所持有苏博系公司 65%股权的价款
9,275 万元：一是 2019 年 7 月 31 日前向红墙股份支付回购价款 2,275 万元；二
是自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 06 月 30 日分期向红墙股份支付剩余回购价款
7,000 万元，每月支付回购价款金额不低于 235 万元，直至付清剩余回购价款为
止。公司已于 2019 年 7 月 31 日前收到朱华雄苏博系公司股权回购款 2,275 万元
（包含公司以募集资金收购三家苏博系公司 60%的股权价款 2,099.13 万元和前
期以自有资金收购三家苏博系公司 5%的股权价款 175.87 万元），截止 2021 年 9
月 30 日，公司已累计收到朱华雄苏博系公司股权回购款 7,210.28 万元。
（4）募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金
公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第四十一次会议及第三届监事
会第三十三次会议，并于 2020 年 5 月 15 日召开了 2019 年年度股东大会，审议
通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动
资金的议案》，同意对募集资金投资项目“企业研发中心项目”进行结项，并将
募集资金中的暂时闲置募集资金 20,182.35 万元及其银行理财收益及利息
2,625.65 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动
资金（资金转出当日专户余额为 22,859.97 万元，包括暂时闲置募集资金
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20,182.35 万元及其银行理财收益及利息 2,677.62 万元）。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
实际投入
项目 承诺募集资金 差异
投资项目 募集资金 差异原因
总投资 投资总额 金额
总额
河北红墙年产 20 万吨高性能
募投项目终止
11,068.00 10,068.00 2,041.10 8,026.90
混凝土外加剂项目
广西红墙新材料有限公司年产 3
募投项目终止
9,347.00 9,014.00 0.00 9,014.00
万吨聚羧酸减水剂大单体项目
广东红墙新材料股份有限公司年
产 5.5 万吨高性能混凝土外加剂 募投项目终止
3,530.00 3,180.00 38.55 3,141.45
项目
变更用途永久性流动资金
22,859.97(注)
合计 23,945.00 22,262.00 24,939.62 20,182.35
注：变更用途永久性补充流动资金总额为 22,859.97 万元，包括暂时闲置募集资金
20,182.35 万元及其银行理财收益及利息 2,677.62 万元。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票的募集资金到位前，已根据项目实际情况以自筹资金
先行投入“河北红墙新材料有限公司年产 20 万吨高性能混凝土外加剂及企业研
发中心项目”。截至 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入该项目的款项
合计为人民币 13,811,095.49 元。
公司于 2016 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 8 月 31 日预先已投入募投
项目的自筹资金 13,811,095.49 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保
荐机构国都证券股份有限公司对该议案发表了保荐意见。上述募集资金投资项目
先期投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会
专字【2016】G14000190416 号的《关于广东红墙新材料股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。公司以本次募集资金置换该部
分预先投入的自筹资金，具体置换情况如下：
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募集资金使用金额 预先投入的自筹 拟置换金额
项目名称
（万元） 资金金额（元） （元）
河北红墙新材料有限公司年产 20 万吨高
12,072.00 13,811,095.49 13,811,095.49
性能混凝土外加剂及企业研发中心项目
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
为了提高公司募集资金的存放利率，增加存储收益，合理降低财务费用，公
司对闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
2016 年 9 月 13 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使相关
决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织财务中心具体实施，有效期自股
东大会决议通过之日起一年内有效。该议案经 2016 年 9 月 29 日召开的 2016 年
第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机
构国都证券股份有限公司对该议案发表了保荐意见。此外，为提高募集资金存放
效益，在不影响募投项目开展的前提下，公司自 2016 年 9 月 6 日起将 9,014 万
元闲置募集资金转为定期存款方式存放。2016 年 12 月 6 日，其中 3,000 万元定
期存款到期自动转回募集资金专户后，公司再次将其转出并转为定期存款方式存
放。公司于 2017 年 1 月 23 日对上述事宜进行了补充披露，于 2017 年 2 月 24
日召开的第三届董事会第二次会议中，对将暂时闲置募集资金转为定期存款方式
存放事宜履行了决策程序。
2017 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用总额度不超过人民币 6
亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资购买保本型理财产品、结构
性存款、定期存款。其中，闲置募集资金额度不超过 3 亿元，闲置自有资金额度
不超过 3 亿元。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使
用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案经 2017 年 7 月 3 日召开的 2017
4
广东红墙新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐
机构国都证券股份有限公司对该议案发表了保荐意见。
2018 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用
总额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资购买
保本型理财产品、结构性存款、定期存单，不能将该等资金用于向银行等金融机
构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额
度内，由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，
财务总监负责组织财务中心具体实施，使用期限为自 2018 年 7 月 2 日起之后的
12 个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国都证券股份有限
公司对该议案发表了核查意见。
2018 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用总额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金和自有资金进行
现金管理，投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中，闲置募集
资金额度不超过 3 亿元，闲置自有资金额度不超过 3 亿元。使用期限为自公司股
东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动
使用。该议案经 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司对该议
案发表了保荐意见。
2018 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第
十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金和自有资金进
行现金管理，投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中，闲置募
集资金额度不超过 6 亿元，闲置自有资金额度不超过 2 亿元。使用期限为公司股
东大会审议通过后，自 2019 年 1 月 1 日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。该议案经 2018 年 11 月 20 日召开的 2018 年第四次临时
股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国都证券
5
广东红墙新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
股份有限公司对该议案发表了保荐意见。
2019 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二
十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金和自有资金
进行现金管理，投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中，闲置
募集资金额度不超过 8 亿元，闲置自有资金额度不超过 2 亿元，相关金额均按累
计发生额计算。使用期限为公司股东大会审议通过后、自 2020 年 1 月 1 日起 12
个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。该议案经 2019
年 10 月 15 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该
议案发表了独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司对该议案发表了保荐意
见。
如本报告二、（2）4、“2020 年 4 月 17 日募集资金投资项目结项、变更并
永久性补充流动资金”所述，公司根据 2016 年首次公开发行股票募集资金投资
项目建设情况，结合公司实际经营需要，公司拟对募集资金投资项目“企业研发
中心项目”进行结项；并拟将募集资金中的暂时闲置募集资金 20,182.35 万元及
其银行理财收益及利息 2,677.62 万元用于永久性补充流动资金。2020 年 4 月 17
日，公司保荐机构国都证券股份有限公司出具《关于广东红墙新材料股份有限公
司首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的核查
意见》，对公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金无异议。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司不存在未使用完毕的前次募集资金。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况如下：
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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累
资项目累 是否达到预
承诺效益 计实现效
计产能利 计效益
序 2021 年 益
项目名称 用率 2018 年 2019 年 2020 年
号 1-9 月
河北红墙新材料有限公司年产 20 万吨高性能混凝
1 100.00% 2,464.00 - 634.68 363.02 205.00 1,202.70 否
土外加剂项目（注 1）
2 企业研发中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
广西红墙年产 3 万吨聚羧酸减水剂大单体项目（注
3 不适用 1,546.51 - - - - - 否
2）
广东红墙新材料股份有限公司年产 5.5 万吨高性
4 不适用 1,560.65 - - - - - 否
能混凝土外加剂项目（注 3）
收购武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博三家标的公司
5 不适用 3,600.00（注 4） - - - - - 否
股权项目
6 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
7 变更用途永久性补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：除一期工程外，河北年产 20 万吨外加剂项目原拟建设的其他生产线均属于萘系减水剂及脂肪族减水剂，其在京津冀市场的使用比例已呈现下降趋势，因
此，该项目不再按原项目方案进行建设。截至 2018 年 3 月 15 日，该项目已投入募集资金 2,041.10 万元，基本完成了一期工程建设，达产后可拥有聚羧酸系减
水剂每年 1 万吨的生产能力，公司调整项目建设方案后实际产能达到设计产能。该项目承诺效益系基于年产 20 万吨的设计规模进行效益预测，因公司调整了项
目建设方案，调整后项目设计产能仅为 1 万吨，因而导致该项目实现效益未达到预计效益。
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注 2：由于公司已获得稳定的聚醚单体供应渠道并结合成本因素考量，且行业的内外环境及经济可行性已经发生了较大变化，公司终止了广西红墙年产 3 万吨聚
羧酸减水剂大单体项目，因此该项目实际效益未达到预计效益。
注 3：公司将企业研发中心项目的实施地点由河北红墙变更为广东红墙，占用了原广东项目的设计用地。同时，广东本部现有产能已基本满足公司在华南地区的
市场需求。上述两个因素导致如公司继续开展广东红墙新材料股份有限公司年产 5.5 万吨高性能混凝土外加剂项目，则需另行购置土地，且会形成产能过剩，
导致投资浪费，因此该项目提前终止，实际效益未达到预计效益。
注 4：根据公司与苏博系公司控股股东朱华雄签署的《股权购买协议》，朱华雄承诺苏博系公司 2018 年、2019 年和 2020 年合计净利润分别不低于 3,100.00 万
元、3,600.00 万元和 4,100.00 万元，三年平均净利润为 3,600.00 万元。公司收购苏博系公司的具体情况见本报告正文“二、前次募集资金实际使用情况”之
“2、前次募集资金变更情况”之“（3）变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权”。
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广东红墙新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
7、以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2016、2017、2018、2019
及 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告、关于前次募集资金使用情况的报
告中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使
用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
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