证券代码：002809           证券简称：红墙股份    公告编号：2021-088


                      广东红墙新材料股份有限公司

             关于召开2022年第一次临时股份大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日
  召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第
  一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
      2、股东大会的召集人：公司董事会
      3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过
  《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一
  次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
  范性文件和《公司章程》等的规定。
      4、会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开日期：2022年1月7日（星期五）15:00
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
  2022年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
  网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日上午9:15-15:00期间的任
  意时间。
      5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
  方式。
      6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 4 日
      7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 1 月 4 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
    2、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    2.1、发行规模；
    2.2、担保事项
    2.3、转股期限
    2.4、转股价格的确定及其调整
    2.5、转股价格的向下修正条款
    2.6、赎回条款
    2.7、回售条款
    2.8、债券持有人会议相关事项
    2.9、募集资金用途；
    2.10、违约责任
    2.11、受托管理人
    3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
    4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》。
    5、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》。
    6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    7、审议《关于<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》
    8、审议《关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案》
    9、审议《关于拟更换公司第四届董事会独立董事的议案》。
    10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    11、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内
子公司预计提供担保额度的议案》。
    公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案 1-8、10、11
为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
    上述议案详细内容请查阅公司于 2021 年 4 月 14 日及 2022 年 12 月 22 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
  提案编码              提案名称                            该列打勾的栏
                                                              目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投票提案
             关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
     1.00                                                        √
             议案
             关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的
     2.00                                                        √
             议案
     2.01    发行规模                                            √
     2.02    担保事项                                            √
     2.03    转股期限                                            √
     2.04    转股价格的确定及其调整                              √
     2.05    转股价格的向下修正条款                              √
     2.06    赎回条款                                            √
     2.07    回售条款                                            √
     2.08    债券持有人会议相关事项                              √
     2.09    募集资金用途；                                      √
     2.10    违约责任                                            √
     2.11    受托管理人                                          √
             关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订
     3.00                                                        √
             稿）的议案
             关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
     4.00                                                        √
             用可行性分析报告（修订稿）的议案
             关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
     5.00                                                        √
             填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议
             案
    6.00     关于公司前次募集资金使用情况报告的议案          √
             关于《可转换公司债券持有人会议规则（修订
    7.00
             稿）》的议案
             关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本
    8.00                                                     √
             次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
    9.00     关于补选第四届董事会独立董事的议案              √
   10.00     关于修订《公司章程》的议案                      √
             关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及
   11.00     为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的        √
             议案
    四、会议登记等事项
    1、会议登记方式
    （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2022年1月6日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：
广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上
请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113901。
    2、登记时间：2022年1月6日日8:30-11:30，13:00-16:00。
    3、登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。
    4、联系方式：
    会议联系人：何嘉雄        联系电话：0752-6113907
    传真号码：0752-6113901    电子邮箱：public@redwall.com.cn
    5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
    6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
   第四届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
                                     广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                       2022年12月22日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362809”，投票简称为“红
墙投票”。
    2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第四次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 7 日下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                  授权委托书
    兹委托           先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份
有限公司 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/本
公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                                 备注     同意   反对 弃权
                                               该列打勾
 提案编码              提案名称
                                               的栏目可
                                                 以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所          √
                         有提案
 非累积投
 票提案
             关于公司符合公开发行可转换公
   1.00                                           √
             司债券条件的议案
             关于调整公司公开发行可转换公
   2.00                                           √
             司债券方案的议案
   2.01      发行规模                             √
   2.02      担保事项                             √
   2.03      转股期限                             √
   2.04      转股价格的确定及其调整               √
   2.05      转股价格的向下修正条款               √
   2.06      赎回条款                             √
   2.07      回售条款                             √
   2.08      债券持有人会议相关事项               √
   2.09      募集资金用途；                       √
   2.10      违约责任                             √
   2.11      受托管理人                           √
             关于公司公开发行可转换公司债
   3.00                                           √
             券预案（修订稿）的议案
             关于公司公开发行可转换公司债
   4.00      券募集资金使用可行性分析报告         √
             （修订稿）的议案
             关于公开发行可转换公司债券摊
   5.00      薄即期回报、填补回报措施及相         √
             关主体承诺（修订稿）的议案
             关于公司前次募集资金使用情况
   6.00                                           √
             报告的议案
        关于《可转换公司债券持有人会
7.00
        议规则（修订稿）》的议案》
        关于重新提请股东大会授权董事         √
8.00    会全权办理本次公开发行可转换
        公司债券具体事宜的议案
        关于补选第四届董事会独立董事         √
9.00
        的议案
10.00   关于修订《公司章程》的议案           √
        关于公司及子公司向金融机构申         √
11.00   请授信额度及为合并报表范围内
        子公司预计提供担保额度的议案
注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。



 委托人签名（法人股东加盖公章）：
 委托人身份证号码（营业执照注册号）：
 委托人持股数：
 委托人证券账户号码：
 受托人（签名）：
 受托人身份证号码：
 受托日期为 2022 年   月   日，本次受托期限至 2022 年 1 月 7 日止。