证券代码：002809          证券简称：红墙股份       公告编号：2022-018

                      广东红墙新材料股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议书面通知已于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
于 2022 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高
育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了
本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真
审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向
银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的公告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司
2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 30 日