证券代码：002809           证券简称：红墙股份      公告编号：2022-045

                    广东红墙新材料股份有限公司

                 第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议书面通知已于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会
议于 2022 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、
高育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加
了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军
先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认
真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司内部
审计部门负责人的议案》。
    根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司第四届董事会审计委员
会提名，聘任陈翠智女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，
确保审计工作符合上市公司规范要求，任期至第四届董事会届满之日止。
    详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司内
部审计部门负责人的公告》。
    特此公告。
                                        广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 21 日