证券代码：002809            证券简称：红墙股份       公告编号：2022-044


                     广东红墙新材料股份有限公司

                     2021年年度股东大会决议公告


        本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议召开的时间
       （1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午15:00，会期半天。
       （2）网络投票时间：2022年5月20日至2022年5月20日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，
9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午15:00的任意时间。
       2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议
室。
       3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长刘连军先生
       6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
       （二）会议出席情况
       通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 114,850,310 股，占上市公司
总股份的 55.0753％。
    1、现场会议的出席情况
    通过现场投票的股东3人，代表股份96,642,887股，占上市公司总股份的
46.3441％。
    2、网络投票的情况
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 18,207,423 股，占上市公司总股份的
8.7312％。
    3、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 17,935 股，占上市公司总股份
的 0.0086％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,935 股，占上市公
司总股份的 0.0086％。
    本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
    议案 1.00 审议通过了 2021 年年度报告及摘要
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 2.00 审议通过了 2021 年董事会工作报告
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 3.00 审议通过了 2021 年监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 4.00 审议通过了 2021 年财务决算报告
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 5.00 审议通过了 2021 年利润分配方案
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 6.00 审议通过了关于续聘 2022 年度审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 7.00 审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 8.00 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 9.00 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 10.00 审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 11.00 审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
    总表决情况：
    同意 114,845,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.8294％；反对
4,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.1706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


     三、律师出具的法律意见
    广东伟伦律师事务所贝蕾律师、林婉莹律师出席了本次会议，并出具法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合
法、有效。


    四、备查文件
    1、广东红墙新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议；
    2、广东伟伦律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2021年年
度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 21 日