证券代码：002809           证券简称：红墙股份        公告编号：2022-051

                    广东红墙新材料股份有限公司

               第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议书面通知已于 2022 年 6 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
于 2022 年 6 月 9 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高育
慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本
次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审
议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2019 年股
票期权激励计划第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》。
    董事何元杰女士为本次激励计划激励对象，已回避表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权的公
告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事
项的独立意见》。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2019 年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》。
    董事何元杰女士为本次激励计划激励对象，已回避表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事
项的独立意见》。
    三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整股票期权
激励计划行权价格的议案》。
    董事何元杰女士为 2019 年股票期权激励计划激励对象，已回避表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事
项的独立意见》。
    四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年股票期
权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。
    董事何元杰女士为本次激励计划激励对象，已回避表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事
项的独立意见》。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2021 年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事
项的独立意见》。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事
项的独立意见》。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司
2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 10 日