证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2022-073

                     广东红墙新材料股份有限公司

                   关于变更公司高级管理人员的公告

     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁、
华东大区总经理朱吉汉先生的书面辞职报告，朱吉汉先生因个人原因申请辞去公
司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，朱吉汉先生的离任
申请自送达董事会时生效。朱吉汉先生的离任不会影响公司经营工作的正常进行，
公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
    截至本公告披露日，朱吉汉先生直接持有公司 162,495 股股份，其所持股份
将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规进行管理。
    经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 7 月
11 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人
员的议案》，同意聘任公司华北及西北大区总经理孙铁刚先生为公司副总裁，并兼
任公司华东大区总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                        广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 12 日
    附件：孙铁刚先生简历

    孙铁刚先生，1964 年生，中国国籍，本科学历，工程师，毕业于河北科技大
学工程自动化专业。曾任石家庄旅游装饰集团公司旅游用布印染厂销售负责人。
2012 年入职红墙股份，历任红墙股份广东区销售经理、河北红墙销售总监，现任
河北红墙总经理、执行董事、陕西红墙总经理、董事长、西安建筑节能协会常务
理事，陕西省水泥制品协会副会长。

    截至目前，孙铁刚先生直接持有公司 16320 股股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关
规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。不存在《中华人民共和国公司
法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。