证券代码：002809          证券简称：红墙股份         公告编号：2022-071

                     广东红墙新材料股份有限公司

                 第四届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议书面通知已于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
于 2022 年 7 月 11 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高
育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了
本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真
审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司高级管
理人员的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2022 年股
票期权激励计划相关事项的议案》
    本激励计划中 1 名激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件，根据公司
《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第三次临时股
东大会的授权，董事会决定对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进
行相应调整。调整后，首次授予激励对象人数由 54 人调整为 53 人，首次授予数
量由 294.9 万份调整为 294.4 万份，预留的股票期权 58.5 万份无变化。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向公司 2022 年
股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》及其相关规定和 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 11 日为
首次授予日，向 53 名激励对象首次授予 294.4 万份股票期权，行权价格为 9.00
元/份。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



    特此公告。
                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 12 日