证券代码：002809                   证券简称：红墙股份       公告编号：2022-081

                         广东红墙新材料股份有限公司

          关于公司公开发行可转换公司债券预案及系列文件

                                   修订说明的公告

      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 13
日和 2021 年 5 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议和 2020 年年度股东大会，
审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关事项。由于变更募集资金金额等
事项，分别于 2021 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第十七次会议审议、2022
年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过本次公开发行可转换公
司债券的调整方案。
    为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际经营情
况，公司于 2022 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公开发行可
转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，
具体修订如下：
     文件名称               章节                章节内容            修订内容
                                                                更新了财务数据报
                        释义                         -
                                                                告期的表述
                                             （二十）本次发行可 更新了发行方案股
                                             转换公司债券方案的 东大会审核情况的
                        二、本次发行概况
                                             有效期限           表述
 公 开 发 行 可转换公
 司 债 券 预 案（修订                                           更新报告期财务报
 稿）                   三、财务会计信息及                      表，更新公司的主
                                                     -
                        管理层讨论与分析                        要财务指标及管理
                                                                层讨论与分析
                                                                更新利润分配政策
                        五、公司利润分配政
                                                     -          及 2021 年度股利分
                        策及股利分配情况
                                                                配情况
 关 于 公 开 发行可转   一、本次发行摊薄即 （一）假设前提       调整预测发行完成
换 公 司 债 券摊薄即   期 回 报 对 公司主要                      时间、转股时间及
期回报、填补回报措     财务指标的影响                            转股价格
施 及 相 关 主体承诺                                             根据预测发行完成
（修订稿）                                                       时间、转股时间等
                                              （二）对主要财务指 情况更新对公司每
                                              标的影响           股收益及加权平均
                                                                 净资产收益率等指
                                                                 标影响

   特此公告。




                                               广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 8 月 17 日