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公司公告

红墙股份:半年报董事会决议公告2022-08-17  

                        证券代码:002809          证券简称:红墙股份        公告编号:2022-078

                     广东红墙新材料股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次
会议书面通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事,本次会议
于 2022 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高
育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了
本次会议。本次会议应出席董事 9 名,实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先
生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真
审议,表决通过了如下议案:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2022 年半年度报告
及摘要》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022
年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事
项的独立意见》。
    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司公开发行可
转换公司债券预案(修订稿)的议案》
    为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,结合公司实际经营情
况,公司拟对公开发行可转换公司债券预案(修订稿)进行更新。具体内容详见
公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司公开发行
可转换公司债券预案及系列文件修订说明的公告》及《公开发行可转换公司债券
预案(修订稿)》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事
项的独立意见》。
    三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公开发行可转换
公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
    为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,结合公司实际经营情
况,公司拟对关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关
主体承诺(修订稿)进行更新。具体内容详见公 司于同日 刊登在巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案及系列文
件修订说明的公告》及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报
措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事
项的独立意见》。
    特此公告。
                                         广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 17 日