证券代码：002809           证券简称：红墙股份        公告编号：2022-079


                    广东红墙新材料股份有限公司

               第四届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次会议书面通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会
议于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事
3 名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年半年度报告
及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司公开发行
可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
    为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际经营情
况，公司拟对公开发行可转换公司债券预案（修订稿）进行更新。具体内容详见
公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司公开发
行可转换公司债券预案及系列文件修订说明的公告》及《公开发行可转换公司债
券预案（修订稿）》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开发行可转
换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际经营情
况，公司拟对关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关
主体承诺（修订稿）进行更新。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案及系列
文件修订说明的公告》及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回
报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。


     特此公告。


                                    广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                            2022 年 8 月 17 日