证券代码：002809          证券简称：红墙股份          公告编号：2023-002


                     广东红墙新材料股份有限公司

                 第四届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次会议书面通知已于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会
议于 2023 年 1 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事
3 名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司
向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议
案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供
担保额度的公告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    特此公告。


                                      广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                                2023 年 1 月 17 日