证券代码：002809            证券简称：红墙股份      公告编号：2023-011


                       广东红墙新材料股份有限公司

                    2023年第一次临时股东大会决议公告


        本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
   1、会议召开的时间
   （1）现场会议时间：2023年2月15日（星期三）下午15:00。
   （2）网络投票时间：2023年2月15日至2023年2月15日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月15日9:15-9:25，
9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2023年2月15日上午9:15至2023年2月15日下午15:00的任意时间。
   2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议
室。
   3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长刘连军先生
   6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 96,684,887 股，占上市公司总
股份的 46.2573％。
    1、现场会议的出席情况
    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,642,887 股，占上市公司总股份的
46.2372％。
    2、网络投票的情况
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 42,000 股，占上市公司总股份的
0.0201％。
    3、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 42,000 股，占上市公司总
股份的 0.0201％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 42,000
股，占上市公司总股份的 0.0201％。
    本次会议部分公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
    （一）关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子
公司预计提供担保额度的议案
    总表决情况：
    同意 96,684,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 42,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （二）关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有
效期的议案
    总表决情况：
    同意 96,642,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对
42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0434％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 42,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    （三）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜有效期的议案
    总表决情况：
    同意 96,642,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对
42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0434％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 42,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


   三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
    （二）律师姓名：戴振军、刘浩
    （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


    四、备查文件
   （一）广东红墙新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
   （二）广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限
公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。
                                     广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 16 日