证券代码：002811        证券简称：亚泰国际        公告编号：2016-013



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月
19 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第八次会议的
通知，会议于 2016 年 10 月 24 日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，
监事全体成员及部分高管列席参加了此次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》的规定，会议审议并通
过以下决议：


    一、 关于审议公司2016年三季度报告全文及正文的议案；

        表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
         公司《2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资
    讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信
    息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
    和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。



    二、 关于审议公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保
           本型银行理财产品并授权公司董事长签署相关协议的议案；

        表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
         董事会同意：公司及公司子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司（以
    下简称“惠州亚泰高科”）拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时
    进行现金管理，购买商业银行理财产品，该计划的实施计划不影响募集资
    金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合监管的相关
规定。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使
用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见2016年10月25日公司指定信息披露媒体为《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲
置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。


    特此公告。


                              深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                    2016 年 10 月 25 日