证券代码：002811          证券简称：亚泰国际         公告编号：2017-001



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月
28 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第九次会议的
通知，会议于 2017 年 1 月 3 日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，
监事及部分高管列席参加了此次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
    一、关于审议《向中国银行深南支行申请3.5亿元综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司向中国银行深南支行申请授信人民币 35,000 万元，用途包括但不
限于流动资金周转等。其中：深圳市亚泰一兆投资有限公司为前述授信提供保证
担保，不收取任何担保费用。


    二、关于审议《向交通银行深圳香洲支行申请 2 亿元综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    同意向交通银行深圳香洲支行申请授信人民币20,000万元，用途包括但不限
于流动资金周转等。其中：深圳市亚泰一兆投资有限公司、惠州市亚泰高科设计
产业有限公司为前述授信提供保证担保，不收取任何担保费用。


    三、关于审议《修改<审计委员会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    《审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   四、关于审议《<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
   《对外提供财务资助管理制度》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。




                                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                        2017 年 1 月 4 日