证券代码：002811        证券简称：亚泰国际        公告编号：2017-008




               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               第二届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 22
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议的通知，
会议于 2017 年 2 月 27 日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事全
体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议并通过以下议案：


     一、 本次会议审议通过了《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；
     本议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；


     公司《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒
体为《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-010）。独立董事发表了独立意见，详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     二 本次会议审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》；
         本议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；


    公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定
信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-011）；独立董事发
表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独
立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构发表了核
查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《国泰君安
证券股份有限公司关于深圳市亚泰建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的核查意见》。


         三、 本次会议审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》；
         本议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；
         为调动董事、监事、高级管理人员（以下简称“董、监、高”）工作积极性、
强化董、监、高勤勉尽责的主人翁意识，公司将结合公司实际经营情况、行业特
性、地区发展水平、高管任职岗位的综合贡献度，在不超过 50%（上限）的幅度
内对董、监、高的薪酬予以调整。
         本议案尚需提交股东大会审议。


         四、本次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》；
         本议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；
         《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体为《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-012）。


         备查文件：
         1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
      2、 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
      3、 国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰建设股份有限公司使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。


    特此公告。


                                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                     2017 年 2 月 28 日