证券代码：002811          证券简称：亚泰国际           公告编号：2017-019



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               关于召开 2016 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》，决定于
2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2016 年度股东
大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：公司 2016 年度股东大会

    2．召集人：公司第二届董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    4．会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2017 年 5 月 17 日（星期三）14:00 开始

    （2）网络投票时间为：2017 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 17 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 16 日
下午 15:00 至 2017 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。

    6．股权登记日：2017 年 5 月 10 日（星期三）

    7．会议出席对象：

    （1）截止 2017 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师：

    8．现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场群楼四楼会议室

    二、此次会议审议事项

    提案一：关于审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；

    提案二：关于审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；

    提案三：关于审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案；

    提案四：关于审议《公司 2016 年度利润分配的预案》的议案；

    提案五：关于审议《公司 2016 年度财务决算、2017 年度财务预算》的议案；

    提案六：关于审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构》的议案。

    独立董事贾和亭先生、刘书锦先生、张建伟先生、高刚先生将在公司 2016
年度股东大会上述职。

    上述议案已由 2017 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第
二届监事会第七次会议审议并通过，具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公
告》及其他相关公告。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码


                                                              备注

 提案编码                   提案名称
                                                         该列打勾的栏目
                                                           可以投票


   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √


 非累积投票提案


   1.00     提案一：关于审议《公司 2016 年度董事会工作         √
            报告》的议案；


   2.00     提案二：关于审议《公司 2016 年度监事会工作         √
            报告》的议案


   3.00     提案三：关于审议《公司 2016 年年度报告及其         √
            摘要》的议案


   4.00     提案四：关于审议《公司 2016 年度利润分配的         √
            预案》的议案


   5.00     提案五：关于审议《公司 2016 年度财务决算、         √
            2017 年度财务预算》的议案；


   6.00     提案六：关于审议《关于续聘公司 2017 年度财         √
            务审计机构》的议案
    四、会议登记等相关事项说明

    1.登记时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

    2.登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东签署的授权委托书（见附件一）。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效
证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人签署的授权委托书（见附件一）。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《2016 年度股东大会参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2017
年 5 月 12 日下午 17 点，来信请在信封上注明“股东大会”，本次股东大会不接
受电话登记。

    3.登记地点：公司证券事务部

    4.会议联系方式

    联系人：王小颖、梁林吉
    联系电话：0755-3802 8871
    传真号码：0755-2360 9266
    电子邮箱：atg@atgcn.com
    联系地址：深圳市福田区卓越时代广场群楼四楼
    参加本次会议的股东食宿、交通等费用需自行承担。
    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议
    2、公司第二届监事会第七次会议决议


    特此公告。




                                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 21 日
附件一：


                          授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额：                  委托人账户号码：

受托人姓名：                      受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

    兹委托            （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建
设股份有限公司 2016 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件，本次股东大会提案表决意见详见下示例表。
                                                 备注         表决情况
 提案                提案名称                  该列打勾的   同 反 弃
 编码                                          栏目可以投   意 对 权
                                                   票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
                                                   √
        提案一：关于审议《公司 2016 年度董事
 1.00
        会工作报告》的议案；

                                                   √
        提案二：关于审议《公司 2016 年度监事
 2.00
        会工作报告》的议案

                                                   √
        提案三：关于审议《公司 2016 年年度报
 3.01
        告及其摘要》的议案

                                                   √
 4.00   提案四：关于审议《公司 2016 年度利润
       分配的预案》的议案

                                                   √
       提案五：关于审议《公司 2016 年度财务
5.00
       决算、2017 年度财务预算》的议案；

                                                   √
       提案六：关于审议《关于续聘公司 2017
6.00
       年度财务审计机构》的议案


    如果本股东未作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

    附注：
    1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
多选无效，不填表示弃权。
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。




                    委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                              委托日期： 2017 年   月   日
附件二

              深圳市亚泰国际建设股份有限公司
              2016 年度股东大会参会股东登记表
  个人股东姓名/法人股
          东名称

   个人股东身份证号码/                      法人股东法定代
  法人股东营业执照号码                          表人姓名

         股东账号                               持股数量
    出席会议人员姓名                            是否委托


         代理人姓名                        代理人身份证号码

         联系电话                               电子邮件
         传真号码                               邮政编码
         联系地址
     附注：
     1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
     2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 5 月 12 日 17:00 之前送达、
 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
     3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三

                      参加网络投票的具体操作流程


 一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“亚
 泰投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、
 反对、弃权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
 相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

 二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2017 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 16 日（现场股东大会召
 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
 下午 3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。