证券代码：002811            证券简称：亚泰国际        公告编号：2017-015



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

             第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
     深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议的通
知，会议于 2017 年 4 月 21 日以现场方式在公司四楼会议室召开。
     本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事
长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
    2016 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范
运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公
司《章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公
司治理。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事贾和亭、刘书锦、张建伟、高刚向董事会提交《2016年度独立董事
述职报告》并将于2016年年度股东大会上述职，述职报告内容详见公司指定信息
披露媒体：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 公 司 2016 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》的议案；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    与会董事认真听取了公司总经理郑忠（先生）所作的《2016 年度总经理工
作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2016 年度公司落实董事会及股东大会
决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。



    3、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
    《公司 2016 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016
年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。


    4、审议通过了关于《公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》的议案；
    本公司董事会根据相关规定，编制了《2016年度募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》，独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见，审计机构对该
专项报告出具了瑞华核字瑞华核字【2017】48320011号鉴证报告，保荐机构国泰
君安证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具专项核查
意见，以上报告及保荐机构核查意见等内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票


    5、审议通过了《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规
则落实自查表>的议案》
    公司董事会对公司2016年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司
2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。公司董事会
认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部
控制制度体系，2016年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将
根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化
规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
    独立董事已对该专项报告发表同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公
司已对《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》
出具专项核查报告，以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票


    6、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
    根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司
拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请开具总额度为2.5亿元（银行保证
额度）综合授信业务，并授权董事长签署相关协议。最终授信额度以银行实际审
批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、
银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票


    7、审议通过了关于《公司2016年度利润分配的预案》的议案；
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，亚泰国际母公司 2016 年度实
现净利润 75,232,876.33 元。根据《公司章程》的有关规定，按 2016 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,523,287.63 元，加上以前年度未分
配利润 231,169,494.61 元，本年度实际可供分配利润为 298,879,083.31 元。
    同意公司以总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2 元（含税），实际分配利润 36,000,000 元。本次以现金方式分配的利润为
2016 年实现的可分配利润的 47.85%，余额 39,232,876.33 元滚存至下一年度。
本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。
    公司 2016 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
       独立董事对该议案已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
       本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



       8、审议通过了关于《公司 2016 年度财务决算、2017 年度财务预算》的议

案；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

       《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       2017 年财务预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公
司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等
多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
       本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。


       9、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

    公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2016 年
度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2017 年度
财务审计机构。
       公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机
构，拟支付审计费用为80万元。

       公司独立董事发表了 事前认可及独立意见 ，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
       本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    同意公司于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年度股东大会，本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）


三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                   深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 21 日