证券代码：002811          证券简称：亚泰国际         公告编号：2017-016



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召集情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“公司”）于
2017 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第
七次会议的通知，会议于 2017 年 4 月 21 日以现场方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。
本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；
    监事会经审核认为：本次工作报告的内容符合全年监事会工作开展的实际情
况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、
准确、完整地反映监事会的实际运行情况。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    《 公 司 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
    2、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案；
    监事会经审核认为：董事会的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票《公司 2016 年年度报告摘要》
同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》的议案；

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，亚泰国际母公司 2016 年度实
现净利润 75,232,876.33 元。根据《公司章程》的有关规定，按 2016 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,523,287.63 元，加上以前年度未分
配利润 231,169,494.61 元，本年度实际可供分配利润为 298,879,083.31 元。
    同意公司以总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2 元（含税），实际分配利润 36,000,000 元。本次以现金方式分配的利润为
2016 年实现的可分配利润的 47.85%，余额 39,232,876.33 元滚存至下一年度。
本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。
    监事会经审核认为：董事会的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，年度利润分配符合公司发展实际情况，利润留存比例符合公司次年发展规
划。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    4、审议通过了《公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
的议案；
    独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见，审计机构对该专项报告出具
了瑞华核字【2017】48320011号鉴证报告，保荐机构国泰君安证券股份有限公司
对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见，《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》及保荐机构核查意见等内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会经审核认为：公司 2016 年度募集资金的使用情况与募投项目发展需
求相匹配，该报告能够真实的反映年度募集资金年度存放与实际使用情况，编制
过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    5、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则
落实自查表》的议案；
    独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查报
告，以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会经审核认为：《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制
规则落实自查表》的编制过程，符合《内部审计制度》、《审计委员会议事规则》
及内控管理的相关规定。该报告的编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及
深圳证券交易的相关规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    6、审议通过了《公司 2016 年度财务决算、2017 年度财务预算》的议案；

    《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会经审核认为：《公司 2016 年度公司财务决算报告》、《公司 2017 年度
财务预算报告》编制过程，符合公司章程及公司内部管理的相关规定。该报告的
编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规定。
    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    7、审议通过了《续聘公司2017年度财务审计机构》的议案；
    公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机
构，拟支付审计费用为 80 万元。
    公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
     1.第二届监事会第七次会议决议。


     特此公告。




                                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
                                                     2017 年 4 月 21 日