证券代码： 002811              证券简称：亚泰国际          公告编号： 2017-058




                深圳市亚泰国际建设股份有限公司
          关于利用闲置自有资金购买理财的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏



    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 29
日召开了第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》，公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置自
有资金购买低风险保本型的理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，根据《公司章程》等有关规定，此事项
属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
    2017 年 12 月 29 日，公司购买招商银行点金公司（以下简称：“招商点金公
司”）保本型理财产品，具体情况如下：


    一、购买理财产品的基本情况
    1、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码：
7001）
    2、产品类型：保本收益型理财产品
    3、受托机构：招商银行股份有限公司
    4、投资范围：我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包
括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信
用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其
他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他
金融资产。
    5、投资金额：人民币5,000万元（大写：人民币伍仟万元）
    6、资金来源：闲置自有资金
    7、预期最高年化收益率：2.75%
    8、产品起息日：2017年12月30日
    9、产品到期日：随时支取
    10、关联关系说明：公司与招商银行及招商银行点金公司无关联关系


    三、风险控制措施
    董事会或管理层将根据财务中心及内控及审计中心对于公司资金使用情况
的分析以及对理财产品的分析，审慎行使决策权。
    1、由财务中心做好理财产品的风险调查分析工作，一旦发现有不利情况，
应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    2、由内控及审计中心对财务中心提供的风险评估进行审核，对相关事项的
合规性进行检查、监督，并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价，
向董事会审计委员会报告，并向管理层通报。
    3、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，
加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。


    四、对公司的影响
    在确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买低风险
保本型的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效
率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。


    五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    公司在前十二个月内未利用闲置自有资金购买理财产品。


    六、备查文件
    招商银行点金公司理财计划说明书及银行回单


   特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                   2017 年 12 月 30 日