证券代码：002811              证券简称：亚泰国际             公告编号：2017-056



                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召集情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“公司”）于
2017 年 12 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会
第十一次会议的通知，会议于 2017 年 12 月 29 日以现场表决方式在公司四楼会
议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席
本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用
不超过 1.5 亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，有利于提高闲
置自有资金利用效率和增加公司收益。因此监事会同意公司使用不超过 1.5 亿元
闲置自有资金购买理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以
循环使用。
    具体内容详见 2017 年 12 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司利用闲置自有资金购买理财的公告》
（公告编号：2017-057）。
三、备查文件
   第二届监事会第十一次会议决议


   特此公告




                                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
                                                     2017 年 12 月 30 日