证券代码：002811           证券简称：亚泰国际        公告编号：2018-014



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司
                    关于聘任独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10
月 9 日收到公司独立董事张建伟先生递交的书面《辞职报告》。因个人原因，张
建伟先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员
会委员职务。内容请详见 2017 年 10 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-040）。
    2018 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
董事会提名靳庆军先生出任公司第二届董事会独立董事的议案》，提名靳庆军先
生为公司第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会任期相同。靳庆军先
生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会
审议。
    有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

    独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    靳庆军先生简历如下：
    靳庆军先生，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权；中国政法大学
研究生院国际法专业法学硕士；曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行
C1yde＆Co.，中信律师事务所涉外专职律师，发起设立信达律师事务所，担任执
行合伙人，现为金杜律师事务所合伙人。靳庆军律师是中国最早取得从事证券业
务资格的律师之一，曾担任深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理
事。现担任诸多金融机构、证券公司、上市公司法律顾问，海外担任世界银行集
团国际金融公司、美国及香港数家上市公司的法律顾问。靳庆军先生目前兼任：
国泰君安证券股份有限公司（证券代码：601211）独立董事；招商银行股份有限
公司（证券代码：03968、600036）外部监事；中国南玻集团股份有限公司（证
券代码：000012）独立董事；康佳集团股份有限公司（证券代码：000016、200016）
董事职务。
    经核查，靳庆军先生不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一，靳庆军先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，已于 2014 年 2 月取得独立董事资格证
书，符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件。


    特此公告


                                   深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 7 日