证券代码：002811          证券简称：亚泰国际         公告编号：2018-023



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

             第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召集情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 2 月 28 日
以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，
会议于 2018 年 3 月 2 日以现场表决方式在公司四楼会议室紧急召开。经全体监
事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为：公司通过向 GLOBAL SOURCES PROPERTIES LIMITED（环
球地产）购买环球资源置业（深圳）有限公司的 100%股权，而间接持有位于深
圳市福田区福华三路 168 号荣超国际商会中心 48-49F 的商业物业符合创意设计
中心募投项目建设的基本需求。本次通过收购股权购买物业实施创意设计中心项
目并延期的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，对公司
本次购置物业实施创意设计中心项目并延期事项无异议。
    具体事项详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披
露的《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》 公告编号：2018-024）。
三、备查文件
   第二届监事会第十四次会议决议


   特此公告




                                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
                                                       2018 年 3 月 5 日