证券代码：002811             证券简称：亚泰国际           公告编号：2018-022




                深圳市亚泰国际建设股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏


一、董事会会议召开情况

   深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 28
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通
知，会议于 2018 年 3 月 2 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室紧急召
开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。
   本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，董事贾和亭、靳庆军、
刘书锦、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事
会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》；
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    公司拟收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称：环球置业）100%
股权，协商暂定的买价为人民币 280,529,604.00 元（最终以环球置业截至交割
日的最终资产净值为依据调整相应总价款），其中公司将使用募集资金支付 2.1
亿元，剩余部分买价将用公司自有资金支付。收购完成后，公司将间接享有该股
权名下的 4246.28 ㎡商业物业的所有权；公司拟将其中 3000 ㎡将作为创意设计
中心募投项目的建设场地，剩余的 1246.28 ㎡公司将作为该项目的补充建设场地，
不作为除创意设计中心募投项目以外的场地使用。就上述收购环球置业 100%股
权事项，董事会授权董事长签署相关协议。本次股权收购事项不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体事项详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披
露的《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》 公告编号：2018-024）。


三、备查文件
   1、第二届董事会第二十次会议决议


   特此公告


                                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 5 日