证券代码：002811          证券简称：亚泰国际         公告编号：2018-032



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

             第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召集情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 3 月 29 日
以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，
会议于 2018 年 4 月 9 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监
事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    监事会经审核认为：2017 年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展
的实际情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能
够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。
    《公司 2017 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体，巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    监事会经审核认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2017 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017
年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需经公司 2017 年年度股东大会审议。


    3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》的议案；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，亚泰国际母公司 2017 年度实
现净利润 98,506,538.24 元。根据《公司章程》的有关规定，按 2017 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,850,653.82 元，加上以前年度未分
配利润 298,879,083.31 元，本年度实际可供分配利润为 351,534,967.73 元。
   同意公司以总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2 元（含税），实际分配利润 36,000,000.00 元。本次以现金方式分配的利润
为 2017 年实现的可分配利润的 33.41%，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次
利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。
   监事会经审核认为：董事会制定的利润分配方案符合公司发展实际情况，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司
和股东利益的情况。同意通过该分配预案。
   本议案需经公司 2017 年年度股东大会审议。


   4、审议通过了《公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
的议案；
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见，审计机构对该专项报告出具
了瑞华核字【2018】48320008 号鉴证报告，保荐机构中天国富证券有限公司对
公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见，《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》及保荐机构核查意见等内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   监事会经审核认为：公司 2017 年度募集资金的使用情况与募投项目发展需
求相匹配，该报告能够真实的反映年度募集资金年度存放与实际使用情况，编制
过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


   5、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查报
告，以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   监事会经审核认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制
制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司
《2017 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控
制制度的建设与运行情况。


   6、审议通过了《公司 2017 年度财务决算、2018 年度财务预算》的议案；
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算报告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会经审核认为：《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2017 年度财务状况及经营成果。公司在总结 2017 年度经济形势的基础上，
结合 2018 年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合
理。上述财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注
意投资风险。
   本议案需经公司 2017 年年度股东大会审议。


   7、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机
构，拟支付审计费用为 80 万元。
   公 司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘担任公司
外部审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和
义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。拟支付审计费用为 80 万元，价格公允合理，
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构。
   本议案需经公司 2017 年年度股东大会审议。


   8、审议通过了《公司会计政策变更》的议案；
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   2017 年 4 月 28 日，财政部制定了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行；财政部于 2017
年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2017]30 号），根据上述会计准则及通知的要求，公司对当前实行的持有待售、
终止经营相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计
准则，公司依据通知的要求对会计政策和相关会计科目核算和列报进行适当的变
更和调整。
   经审议，监事会认为，根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
的要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制
2017 年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要
求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营
成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业
会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大
影响。
三、备查文件
   第二届监事会第十六次会议决议


   特此公告


                                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
                                                       2018 年 4 月 9 日