亚泰国际:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-04-14
证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2018-038
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2018年4月13日(星期五)15:00开始
(2)网络投票时间为:2018年4月12日至2018年4月13日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年4月13日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月12日下
午15:00—2018年4月13日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。
4、会议召集人:公司第二届董事会
5、现场会议主持人:郑忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东(或股东代理人,下同)共计7人,合计持有股份
135,000,000股,占公司有表决权股份总数18,000万股的75.00%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人,代表股份
135,000,000股,占公司有表决权股份总数的75.00%;
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共0人,代
表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人,代表股份12,771,000
股,占公司有表决权股份总数的7.0950%
其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份12,771,000股,占公司有表
决权股份总数的7.0950%。
通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的
0.00%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人、北
京市中伦(深圳)律师事务所的见证律师及中天国富证券有限公司代表列席了本
次会议。
三、会议提案审议和表决情况
1、审议通过《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》;
总表决结果:同意135,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况:同意12,771,000股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证,
并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东
大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件目录
1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
2、 《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公
司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日