证券代码：002811           证券简称：亚泰国际        公告编号：2018-046



                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

                   2017 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。


一、会议召开的基本情况
       1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年5月3日（星期四）15:00开始
    （2）网络投票时间为：2018年5月2日至2018年5月3日
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月3日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日下午
15:00—2018年5月3日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。
    4、会议召集人：公司第二届董事会
    5、现场会议主持人：郑忠先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计12人，合计持有股份
128,618,900股，占公司有表决权股份总数18,000万股的71.4549％。
    1、现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份
128,616,900股，占公司有表决权股份总数的71.4538％；
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1人，代
表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0011％；
    3、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 6,389,900 股，占上市公司总股
份的 3.5499％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 6,387,900 股，占上市公司总股
份的 3.5488％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0011％。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师及中天国富证券有限公司代表列席了
本次会议。


三、会议提案审议和表决情况
    1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案；

    总表决情况：同意 128,616,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,387,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9687％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0313％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案；

    总表决情况：同意 128,616,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,387,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9687％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0313％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


    3、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》的议案；

    总表决情况：同意 128,616,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,387,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9687％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0313％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


    4、审议通过《公司2017年度利润分配的预案》的议案；

    总表决情况：同意 128,616,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,387,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9687％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0313％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


    5、审议通过《公司2017年度财务决算、2018年度财务预算》的议案；

    总表决情况：同意 128,616,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,387,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9687％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0313％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


    6、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构》的议案；

    总表决情况：同意 128,616,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,387,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9687％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0313％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。



四、独立董事述职情况
    本次股东大会上，公司现任独立董事贾和亭先生、刘书锦先生、高刚先生及
原独立董事张建伟先生作了2017年度述职报告。《2017年度独立董事述职报告》
全文已于2018年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）供投
资者查阅。


五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东
大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。


六、备查文件目录
    1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年年度股东大会决议》
    2、 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公
司2017年年度股东大会的法律意见书》
   特此公告。


                                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 3 日