证券代码：002811          证券简称：亚泰国际          公告编号：2018-058



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司
             第二届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、董事会会议召开情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 6
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十七次会议的
通知，会议于 2018 年 7 月 11 日以现场表决方式在公司会议室召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长
郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向华侨银行申请贷款的议案》；
    为了满足公司海外业务发展需求，有效降低公司融资成本，公司拟向华侨银
行香港分行申请贷款，金额不超过 1900 万欧元，贷款期限为 1 年。
    担保方式：公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行，为上述贷款申请开立
融资性保函，金额不超过 1900 万欧元，保函受益人为华侨银行香港分行。
    具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，并提请授权公司
董事长郑忠先生在董事会审议通过后一年内，在上述额度内办理相关手续及签署
相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
   1、第二届董事会第二十七次会议决议；
特此公告




           深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                               2018 年 7 月 11 日