证券代码：002811          证券简称：亚泰国际           公告编号：2018-068



                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《监事会议事规则》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 8 月 16 日召开第
二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表
监事》的议案。
    经公司第二届监事会第二十次会议审议，现提名宋伟东先生、罗荣祥先生为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司第三届监事会职工代表监事尚需
公司职工代表大会选举产生（第三届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。
    上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2018 年度第五次临时股东大会审
议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。
    上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《监事会议
事规则》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件：最近二年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提
名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


    备查文件
   1、第二届监事会第二十次会议决议


    特此公告！
深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
                    2018 年 8 月 16 日
附件：第三届监事会候选人简历


                     非职工代表监事候选人简历


    1、宋伟东先生：1969 年出生，无境外居留权，本科学历。1993
年至 1996 年担任甘肃省木材总公司装饰公司主任设计师，1996 年至
2006 年担任深圳深港建筑装饰工程有限公司主任设计师，2007 加入本
公司任设计管理中心设计师。
    截止目前，宋伟东先生未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董
事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关
联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被
中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属
于失信被执行人。


    2、罗荣祥先生：1978 年出生，无境外居留权，高中学历。2001
年至 2004 年担任深圳航空公司梅林货运营业处业务人员，2004 年至
2006 年担任民航快递深圳分公司业务人员，2006 年加入本公司担任采
购管理中心采购员。
    截止目前，罗荣祥先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关
系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失
信被执行人。