证券代码：002811                证券简称：亚泰国际               公告编号：2018-063



                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司

                 第二届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召集情况
     深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10
日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十次会议的通
知，会议于 2018 年 8 月 16 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议
由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》的议案
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
     监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完
整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-064）同日刊登在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


     2、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
       监事会经审核认为：公司董事会编制的《2018 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规
定。公司募集资金 2018 年半年度存放与使用情况，与募投项目发展需求相匹配，
该报告能够真实地反映本次报告期内募集资金存放与实际的使用情况，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
       具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2018-066）。


    3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
等有关规定，公司编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《深圳市亚泰国际建设股份
有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴
证报告》（瑞华核字[2018]48320024 号）。
    具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2018-075）和《关于公司前次募
集资金使用情况的鉴证报告》。
       公司独立董事对前次募集资金使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案需经公司 2018 年第五次临时股东大会审议。


       4、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意提名宋伟东、罗荣祥作为第三届
监事会非职工代表监事候选人，需提交公司 2018 年度第五次临时股东大会进行
审议，并采用累积投票制选举，股东大会选举产生两名非职工代表监事后，与另
外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事
会。
     公司第三届监事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。
     《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-068）详见《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需经公司 2018 年第五次临时股东大会审议。


     5、审议通过了《关于变更募投项目实施地点》的议案
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
     监事会认为；公司本次关于变更募投项目实施地点的事项未改变公司募集资
金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，仅因受到募投项目
实施的市场环境变化及基础建设投资规模下降影响，公司变更募投项目实施地点
不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将变更募投项目实施地点。
     《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-076）详见《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     6、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>》的议案
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
     监事会认为；鉴于公司经营发展需要，在章程中增加公司经营范围：房屋租
赁；物业管理（前述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准）；并对
股份转让相关条款进行修订。
     具体如下：
                 修订前                                        修订后
第十二条     经依法登记，公司的经营范 第十二条             经依法登记，公司的经营范
围：装饰工程的设计施工，空调系统和 围：装饰工程的设计施工，空调系统和
水电上门安装;建筑材料、装饰材料、 水电上门安装;建筑材料、装饰材料、
家居饰品、五金交电、工艺品、家具、 家居饰品、五金交电、工艺品、家具、
日用百货的国内贸易、货物及技术进出 日用百货的国内贸易、货物及技术进出
口（以上范围法律、行政法规、国务院 口；房屋租赁；物业管理（以上范围法
决定禁止的项目除外，限制的项目须取 律、行政法规、国务院决定禁止的项目
得许可后方可经营，涉及前置性行政许 除外，限制的项目须取得许可后方可经
可的，须取得前置性行政许可文件后方 营，涉及前置性行政许可的，须取得前
可经营）。                           置性行政许可文件后方可经营）。
第二十七条     发起人持有的本公司股 第二十七条      发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自 公司公开发行股份前已发行的股份，自
公司股票在证券交易所上市交易之日 公司股票在证券交易所上市交易之日
起 1 年内不得转让。其中，公司控股股 起 1 年内不得转让。其中，公司控股股
东、实际控制人持有的公司股份自公司 东、实际控制人持有的公司股份自公司
股票在证券交易所上市交易之日起 3 年 股票在证券交易所上市交易之日起 3 年
内不得转让。                         内不得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应        公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份 当向公司申报所持有的本公司的股份
及其变动情况，在任职期间每年转让的 及其变动情况，在任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公司股份总 股份不得超过其所持有本公司股份总
数的 25%；所持本公司股份自公司股票 数的 25%；上述人员离职后半年内，不
上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 得转让其所持有的本公司股份。
人员离职后半年内，不得转让其所持有
的本公司股份，离职半年后的十二月内
通过证券交易所挂牌交易出售公司股
份数量占其所持有公司股份总数的比
例不得超过 50%。
    《关于变更经营范围及修订<公司章程>》的议案尚需提交股东大会审议并以
特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实
施，该议案经股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。
    修改后的《公司章程》及《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》将
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
   第二届监事会第二十次会议决议


   特此公告




                                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
                                                      2018 年 8 月 16 日