证券代码：002811               证券简称：亚泰国际             公告编号：2018-079




                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏



一、董事会会议召开情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知，
会议于 2018 年 9 月 3 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。
   本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事共
同推举郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票
    会议同意选举郑忠先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届
董事会一致。
    郑 忠 先 生 简 历 见 公 司 2018 年 8 月 17 日 在 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2018-067）。
    独立董事发表独立意见：同意聘任郑忠先生为第三届董事会董事长。独立董
事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公
司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》
    表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票
    公司第三届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计4个专业委员会，根
据各专业委员会实施细则的有关规定，第三届董事会各专业委员会委员名单如下：
    （1）第三届董事会战略委员会由董事长郑忠先生、邱小维先生、独立董事
高刚先生共3名成员组成，其中董事长郑忠先生担任主任委员；
    （2）第三届董事会提名委员会由独立董事陈燕燕女士、董事长郑忠先生、
独立董事高刚先生共3名成员组成，其中独立董事陈燕燕女士担任主任委员；
    （3）第三届董事会薪酬与考核委员会由独立董事靳庆军先生、董事长郑忠
先生、独立董事章顺文先生共3名成员组成，其中独立董事靳庆军先生担任主任
委员。
    （4）第三届审计委员会由独立董事章顺文先生、董事长郑忠先生、独立董
事陈燕燕女士共3名成员组成，其中独立董事章顺文先生担任主任委员。
    公司专业委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。专门委员会
成员简历见2018年8月17日公司在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-067）。


    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票
    会议同意聘任FU CHUN（傅淳）先生为公司总经理，任期三年，与第三届董
事会一致。FU CHUN（傅淳）先生简历见附件一。
    独立董事发表独立意见：同意聘任FU CHUN（傅淳）先生为公司总经理。独
立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详
见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票
    会议同意聘任王小颖女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会
一致。王小颖女士简历见附件一。
    王小颖女士已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事
会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    董事会秘书联系方式：
    电话：0755-83028871              传真：0755-23609266
    邮箱：atg@atgcn.com
    地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

    邮编：518000

    独立董事发表独立意见：同意聘任王小颖女士为董事会秘书。独立董事发表
的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票
    会议同意聘任刘云贵先生担任公司财务总监，任期三年，与第三届董事会一
致。刘云贵先生简历见附件一。
    独立董事发表独立意见：同意聘任刘云贵先生为财务总监。独立董事发表的
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票
    会议同意聘任KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、刘云贵先生、沈坤先生、邱
小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、李胜林先生、刘春东先生、黄丽文女士、林
霖先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生为公司副总经理，任期三
年，与第三届董事会一致。
    KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生简历见公司2018年8月17日在
指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2018-067）。
    刘云贵先生、沈坤先生、林铮先生、蔡彭华先生、李胜林先生、刘春东先生、
黄丽文女士、林霖先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生简历见附
件一。
    独立董事发表独立意见：同意聘任KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、刘云贵
先生、沈坤先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、李胜林先生、刘春东先
生、黄丽文女士、林霖先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生为公
司副总经理。独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜
的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票
    会议同意聘任梁林吉先生为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会
一致。梁林吉先生简历见附件一。
    证券事务代表联系方式：
    电话：0755-83028871              传真：0755-23609266
    邮箱：atg@atgcn.com
    地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

    邮编：518000



    8、审议通过了《关于聘任公司审计及内控中心负责人的议案》
    表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票
    会议同意聘任黄丽文女士为审计及内控中心负责人，任期三年，与第三届董
事会一致。黄丽文女士简历见附件一。


三、备查文件
   1、第三届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；


   特此公告


                                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                           2018 年 9 月 3 日
附件一
    FU CHUN（傅淳）先生：新西兰国籍，本公司总经理，1969 年 11 月出生，
硕士学历。FU CHUN（傅淳）先生，2003 年 10 月毕业于新西兰怀卡托大学，取
得工商管理硕士、管理学硕士学位；2004 年至 2017 年供职于苏州金螳螂建筑
装饰股份有限公司，历任法务部负责人、营销中心副总经理、项目管理中心负责
人、公司副总经理、十二分公司总经理、公司副总裁。2018 年 2 月起担任公司
总经理。
    FU CHUN（傅淳）先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经公司查询，FU CHUN（傅淳）先生不是失信被执行人。


    王小颖女士：1979 年 11 月出生，无境外居留权，硕士研究生学历。拥有超
过 13 年的董事会相关工作经验。2005 年任职于东江环保股份有限公司，担任董
事会秘书助理；2008 年任职于广东欧文莱陶瓷有限公司，担任董事会秘书。2011
年加入本公司，现任公司副总经理及董事会秘书。
    王小颖女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经公司查询，王小颖女士不是失信被执行人。


    刘云贵先生： 1976 年 9 月出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会计
师、中级会计师。拥有超过 11 年审计工作经验，2000 年任职于天勤会计师事务
所，2001 至 2011 年任职于德勤华永会计师事务所有限公司，曾任高级审计经理。
2011 年加入本公司，现任公司副总经理及财务负责人。
    刘云贵先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经公司查询，刘云贵先生不是失信被执行人。



    沈坤先生: 1976 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2000 年毕业
于河南理工大学；2002 年至 2009 年， 曾就职于北京江河幕墙股份有限公司（股
票代码：601886），任苏皖公司副总经理；2009 年至 2015 年，曾就职于苏州金
螳螂 建筑装饰股份有限公司（股票代码：002081），任副总经理；2015 年至 2017
年 7 月，曾就职于建峰建设集团股份有限公司， 任副总裁；2017 年加入本公司，
现任公司副总经理。

    沈坤先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。经公司查询，沈坤先生不是失信被执行人。



    林铮先生：1968 年出生，无境外居留权，大专学历。拥有超过 21 年工程及
项目管理行业工作经验。2005 年加入本 公司，现任公司副总经理，分管工程管
理中心。

    林铮先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。经公司查询，林铮先生不是失信被执行人。



    蔡彭华先生：1974 年出生，无境外居留权，大专学历，工程师。拥有超过
20 年的工程预结算、成本控制及材料采购经验。1997 年至 2001 年在湖南省永州
市第二工程公司任职土建工程预算员，2002 年至 2003 年在鱼眼美术任装饰预算
员。2004 年加入本公司任职预算员及采购管理中心总监。现任公司副总经理及
总经理助理，分管预结算管理中心。

    蔡彭华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经公司查询，蔡彭华先生不是失信被执行人。



    李胜林先生：1968 年出生，无境外居留权，大专学历，国家注册一级建造
师。拥有超过 21 年建筑装饰行业工作经验，2005 年加入本公司，历任项目经理、
工程部副总等职，现任公司副总经理，分管采购管理中心。

    李胜林先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经公司查询，李胜林先生不是失信被执行人。
    刘春东先生：1969 年出生，无境外居留权，大专学历。拥有超过 19 年预结
算及商务洽谈领域工作经验。2004 年加 入本公司，曾分管预结算管理中心。现
任公司副总经理。

    刘春东先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经公司查询，刘春东先生不是失信被执行人。



    黄丽文女士：1966 年出生，无境外居留权，中专学历。拥有超过 29 年财务
管理专业领域工作经验。曾任 职于兰海电子有限公司、深圳丰华电子有限公司、
深圳观澜高尔夫球会有限公司，担任财务部副经理；任职于广州紫云山高 尔球
会、东莞金多港高尔夫球会会员部行政总管。2004 年加入本公司，现任公司副
总经理，分管内控及审计中心。

    黄丽文女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经公司查询，黄丽文女士不是失信被执行人。



    林霖先生：1965 年出生，拥有美国居留权，硕士研究生学历。历任亚泰飞
越、深圳市亚泰时代影视有限公司和深 圳亚泰时代文化产业发展有限公司总经
理。2004 年至 2011 年担任深圳市亚泰装饰设计工程有限公司监事。2012 年加入
本公司，现任公司副总经理，分管亚泰飞越业务。

    林霖先生持有本公司 3,192,750 股，系公司股东邱卉之配偶，邱卉系公司股
东邱艾之妹，邱艾系公司董事、高级管理人员邱小维之妹，邱艾系公司控股股东
郑忠之配偶，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，林霖先生不是失信被执行人。



    RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生：1979 年出生。持美国护照，本科学士学位。
2006 年任职于纽约 I-Crave 设计工作室，担任设计师。2007 年任职于纽约
Rockwell Group，担任资深设计师。2011 年任职于 Rockwell Group 中国办事处，
担任中国区代表资深设计师。2015 年加入本公司，现任公司副总经理兼设计总
监。

    RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。经公司查询，RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生不是
失信被执行人。



    梁林吉先生：1982 年出生，无境外居留权，本科学历。2012 年加入本公司
负责证券事务工作。

    梁林吉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经公司查询，梁林吉先生不是失信被执行人。