证券代码：002811          证券简称：亚泰国际         公告编号：2018-080



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召集情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30
日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知，
会议于 2018 年 9 月 3 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监
事共同推举聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司监事会选举聂红女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届
监事会任期一致。
    聂红女士简历见 2018 年 8 月 17 日公司在指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。


    三、备查文件
    第三届监事会第一次会议决议
    特此公告


                                   深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
                                                        2018 年 9 月 3 日