深圳市亚泰国际建设股份有限公司
             独立董事关于第三届董事会第一次会议
                       相关事宜的独立意见

    我们作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董
事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年
修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订），
证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件。承诺独立履行职责，未受公司实际控制人、主
要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如
下独立意见：
    一、关于聘任郑忠先生为公司董事长的独立意见
    经审阅郑忠先生履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担
任公司董事等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘
岗位职责的要求。公司提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。


    二、关于聘任公司总经理的独立意见
    经审阅 FU CHUN（傅淳）先生履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条
规定不得担任公司高级管理人员等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公司高级管
理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。


    三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    经审阅王小颖女士已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，
其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。未发现其有《公司法》
第 146 条规定不得担任公司董事会秘书等的情形，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公
司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。


    四、关于聘任公司财务总监的独立意见
    经审阅刘云贵先生履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得
担任公司财务总监等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公司财务总监的条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    五、关于聘任公司副总经理的独立意见
    经审阅 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、刘云贵先生、沈坤先生、邱小维
先生、林铮先生、蔡彭华先生、李胜林先生、刘春东先生、黄丽文女士、林霖先
生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生履历等材料，未发现前述人员
有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员等的情形，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》
及担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、
聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。




                            独立董事签字：靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕
                                                        2018 年 9 月 3 日