证券代码：002811           证券简称：亚泰国际        公告编号：2018-081



                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               2018 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



特别提示：
       1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。


一、会议召开的基本情况
       1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年9月3日（星期一）15:00开始
    （2）网络投票时间为：2018年9月2日至2018年9月3日
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年9月3日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月2日下午
15:00—2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。
    4、会议召集人：公司第二届董事会
    5、现场会议主持人：郑忠先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份135,001,100股，占上市公司有效
表决总股份的75.00061％。
    1、现场会议情况
    通过现场投票的股东9人，代表股份135,001,100股，占上市公司有效表决总
股份的75.00061％。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有效表决总股份的
0.0000％。
    3、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 12,772,100 股，占上市公司有
效表决总股份的 7.9281％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 12,772,100 股，占上市公司有
效表决总股份的 7.9281%。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有效表决总股份的
0.0000％。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人、北
京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。


三、会议提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决情况如下：
    提案1.00： 《关于选举公司第三届董事会非独立董事》的提案
    总表决情况：
    1.01 关于《选举郑忠先生为公司第三届董事会非独立董事》的提案
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    郑忠先生当选公司第三届董事会非独立董事。


    1.02   关于《选举邱小维先生为公司第三届董事会非独立董事》的提案
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    邱小维先生当选公司第三届董事会非独立董事。


    1.03   关于《选举KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生为公司第三届董事会非
独立董事》的提案
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生当选公司第三届董事会非独立董事。


    提案2.00：关于《选举公司第三届董事会独立董事》的提案
    总表决情况：
    2.01   关于《选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事》的提案
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    高刚先生当选公司第三届董事会独立董事。


    2.02   关于《选举靳庆军先生为公司第三届董事会独立董事》的提案
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    靳庆军先生当选公司第三届董事会独立董事。


    2.03   关于《选举章顺文先生为公司第三届董事会独立董事》的提案
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    章顺文先生当选公司第三届董事会独立董事。


    2.04   关于《选举陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事》的提案
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    陈燕燕女士当选公司第三届董事会独立董事。


    提案3.00：关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的提案
    总表决情况：
    3.01   关于《选举宋伟东先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的提
    案
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    宋伟东先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。


    3.02   关于《选举罗荣祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的提
    案
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    罗荣祥先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
    提案4.00：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的提案
    总表决情况：
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本提案获得通过。


    提案5.00：关于《变更经营范围及修订<公司章程>》的提案
    同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本提案以特别决议获得通过。


四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东
大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。


五、备查文件目录
    1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
   2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公
司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                      2018 年 9 月 3 日