证券代码：002811          证券简称：亚泰国际           公告编号：2018-091



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召集情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26
日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第三次会议的通知，
会议于 2018 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由
监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
等有关规定，公司编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《深圳市亚泰国际建设股份
有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴
证报告》（瑞华核字[2018]48320024 号）。
    具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2018-092）和《关于公司前次募
集资金使用情况的鉴证报告》。
    本议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。


三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议


特此公告




                             深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
                                                2018 年 10 月 30 日