证券代码：002811          证券简称：亚泰国际         公告编号：2018-101



               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召集情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14
日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知，
会议于 2018 年 12 月 19 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由
监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    由于公司承接海外项目，监事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南
支行 3.5 亿的授信额度内为亚泰国际（菲律宾）有限公司（境外合资公司）向银
行申请开具合计不超过人民币 1 亿元或等额外币的保函提供担保，担保额度合计
不超过人民币 1 亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。具体情况详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公
告编号：2018-102）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


三、备查文件
    第三届监事会第四次会议决议
特此公告




           深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
                              2018 年 12 月 19 日