证券代码：002811          证券简称：亚泰国际       公告编号：2019-013




              深圳市亚泰国际建设股份有限公司

                   关于设立哈尔滨分公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召
开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于设立哈尔滨分公司的议案》，
为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层负责办理哈尔滨
分公司工商登记及其相关事宜。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，
此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分支机构事
宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

    一、拟设立分公司的基本情况

    1、拟定公司名称：深圳市亚泰国际建设股份有限公司哈尔滨分公司（最终
以工商登记为准）

    2、公司性质：其他股份有限公司分公司（上市）

    3、拟定住所：哈尔滨市辖区

    4、拟定经营范围：建筑装修装饰工程专业承包;室内装饰设计服务。

    上述拟设立分支机构的基本情况最终以工商登记机关核准为准。特此公告。

    二、投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、设立分公司的目的

    哈尔滨地处东北亚中心地带，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆
桥和空中走廊的重要枢纽。哈尔滨是国家战略定位的开发、开放中心城市，东北
亚区域中心城市及“对俄合作中心城市”，是东北三省中黑龙江省的省会城市。

    公司根据对未来三年基础建设领域投资方、业主方的重点发展区域及拟开工
项目统计、分析后发现，东北三省的基础投资项目及改建项目呈现上升趋势。公
司在哈尔滨设立分公司的战略布局，符合公司未来业务发展及营销网络布局的需
求；通过本次在哈尔滨分公司的设立，能够扩大公司在东北三省的业务的拓展及
承接机会，有效提升经营业绩。

    公司在哈尔滨分公司的设立，有利于提升公司在该区域的覆盖率及市场占有
率，进而不断提升公司的竞争力及高端设计品牌的影响力，符合公司未来发展规
划及股东投资回报需求。

    2、对公司的影响及存在的风险

    本次设立哈尔滨分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在
损害上市公司及股东利益的情形。本次在哈尔滨地区设立分公司，需按规定办理
工商登记手续，公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息
披露义务。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议。




    特此公告。




                                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 1 日