证券代码：002811           证券简称：亚泰国际        公告编号：2019-084
债券代码：128066           债券简称：亚泰转债




                深圳市亚泰国际建设股份有限公司

              2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。


一、会议召开的基本情况
       1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年11月15日（星期五）15:00开始
    （2）网络投票时间为：2019年11月14日至2019年11月15日
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年11月15日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日下
午15:00—2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。
    4、会议召集人：公司第三届董事会
    5、现场会议主持人：郑忠先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份135,000,400股，占上市公司总股
份的74.9994％。
    1、现场会议情况

    通过现场投票的股东7人，代表股份135,000,000股，占上市公司有表决权股
份总数的74.9992％。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东1人，代表股份400股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0002％。
    3、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 12,771,400 股，占上市公司总
股份的 7.0951％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 12,771,000 股，占上市公司有
表决权股份总数的 7.0949％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.0002％。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师及中天国富证券有限公司代表列席了
本次会议。


三、会议提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
审议通过如下提案，表决情况如下：
    提案1.00《关于变更会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意135,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意12,771,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所石璁、郭晓丹律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东
大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。


五、备查文件目录
    1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公
司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。


                                   深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 15 日