证券代码：002811         证券简称：亚泰国际        公告编号：2020-002
债券代码：128066         债券简称：亚泰转债



                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

       2020 年第一次可转换公司债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    特别提示：

    1、根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相
关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人
代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。

    2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体
债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持
有人以及在相关决议通过后受让本期可转换公司债券的持有人）均有同等约束力。

    3、本次债券持有人会议无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开的时间：2020年1月9日（星期四）上午10:00

    3、会议召开的地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

    4、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表

决。
    5、债权登记日：2020年1月2日（星期四）

    6、会议主持人：郑忠先生

    7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次债券持有人会议的召开，
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市亚泰国际建设

股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《深圳市亚泰国际建设股
份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，会议召开合法、合规。

    二、会议出席情况

    出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共1名，代表本次债券
有表决权的债券张数为1,600,000张，面值总额为160,000,000元，占本次债券未
偿还债券面值总额33.34%。公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（深

圳）律师事务所的见证律师列席了本次债券持有人会议。

    三、会议审议议案及表决情况

    本次债券持有人会议以现场记名投票表决的方式召开，审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

    表决结果：同意1,600,000张，占出席会议的有效表决权债券总数的100.00%；
反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议的 有
效表决权债券总数的0.00%。

    四、律师出具的法律意见书

    本次债券持有人会议经北京市中伦（深圳）律师事务所石璁、郭晓丹律师现

场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席
或列席会议人员资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序以及表决结
果及通过的决议均符合《公司法》、《证券法》、《债券持有人会议规则》的有
关规定，均合法、合规、真实、有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2020年第一次可转换公司债券持有
人会议决议》；

    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公

司2020年第一次可转换公司债券持有人会议的法律意见书》。

    特此公告。

                                 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

                                               2020 年 1 月 9 日