深圳市亚泰国际建设股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
                       相关事宜的独立意见


    我们作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年
修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订），证监会颁布
的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件。承诺独立履行职责，未受公司实际控制人、主要股东、
存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意

见：

    一、关于利用闲置自有资金购买理财的议案的独立意见

    经审核，公司独立董事认为：在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利

用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要
产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低
风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公
司和股东谋求更多的回报。我们一致同意公司计划使用不超过 2 亿元闲置自有资
金择机购买低风险保本型的理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自董

事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。

    二、关于公司向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的议
案的独立意见

    1、公司本激励计划预留股票期权授予的激励对象符合《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且满足公司《2019 年股票
期权激励计划（草案）》规定的获授条件，其作为公司本次激励计划预留股票期
权的激励对象的主体资格合法、有效。
    2、董事会确定公司本激励计划预留股票期权的授予日为 2020 年 3 月 16 日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年股票期权激励
计划（草案）》中关于股权期权授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件规定。

    综上，独立董事一致同意公司以 2020 年 3 月 16 日为本次激励计划预留股
票期权的授予日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 9.00 万份预留股票期权。




    独立董事：高刚、靳庆军、章顺文、陈燕燕

                                                 二〇二〇年三月十六日
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事

宜的独立意见签字页。）




        靳庆军                         高刚




           章顺文                     陈燕燕




                                       二〇二〇年三月十六日