证券代码：002811         证券简称：亚泰国际          公告编号：2020-017

债券代码：128066         债券简称：亚泰转债

               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 11
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议
的通知，会议于 2020 年 3 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室
召开。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，独立董事靳庆军、高

刚、章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主
持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》。

    表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

    公司计划使用不超过 2 亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产

品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内

有效，并授权公司管理层具体实施。在确保不影响公司日常经营的情况下，公
司利用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转
和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过
适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资
收益，为公司和股东谋求更多的回报。
    《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于公司向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留
股票期权的议案》

    表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2019 年股票期权激励计划等相

关规定及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司 2019 年股票期权激励

计划规定的预留权益授予条件已成就。董事会确定 2020 年 3 月 16 日为预留股

票期权的授予日，同意公司向符合授予条件的 1 名激励对象授予 9.00 万份股票

期权，行权价格为 15.19 元/股。

    《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》同

日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立 意见，具体内容详见巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

   3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    鉴于公司前任证券事务代表于 2019 年 6 月离职，根据《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《董事会议事规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名
张斌先生为公司证券事务代表，任期三年。

    表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。
   《关于聘任公司证券事务代表的议案》公告同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议




  特此公告。



                                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

                                               2020 年 3 月 16 日