证券代码：002811         证券简称：亚泰国际        公告编号：2020-016

债券代码：128066         债券简称：亚泰转债

                深圳市亚泰国际建设股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
11 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议
的通知，会议于 2020 年 3 月 16 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。
本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留
股票期权的议案》

    表决结果：同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，监事会认为 ：根据《上市 公司股权激励管 理办法》（以 下简称
“《管理办法》”）的相关规定，监事会对公司 2019 年股票期权激励计划（以
下简称“本次激励计划”）确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核

实。本次获授的预留股票期权的激励对象均属于公司 2019 年第三次临时股东大
会审议通过的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要中的激励对象授予范围，符合《管理办法》等有关法律、法
规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》所述不得成
为激励对象的情形，激励对象无独立董事、 监事、单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予预留部分股票
期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授预留部分股票期权的条件。

    监事会核实本次激励计划规定的预留股票期权授予条件已成就，同意确定
2020 年 3 月 16 日为股票期权预留授予日，并同意公司向符合授予条件的 1 名
激励对象授予 9.00 万份股票期权。

    《2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象名单》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十四次会议决议




  特此公告。



                                   深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

                                               2020 年 3 月 16 日