郑中设计：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-12
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-002
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年1月11日（星期一）15:00开始
（2）网络投票时间为：2021年1月11日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2021年1月11日上午
9:15-9:25， 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月11日上
午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：郑忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份191,522,650股，占上市公司有表
决权总数的70.9292％。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东8人，代表股份191,522,650股，占上市公司有表决权股
份总数的70.9292％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 7,659,625 股，占上市公司有表
决权总数的 2.8367％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 7,659,625 股，占上市公司有表
决权总数的 2.8367％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总数的
0.0000％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
审议通过如下提案，表决情况如下：
提案 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 191,522,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,659,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊、黄超颖律师现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次
股东大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件目录
1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021 年 1 月 11 日
