证券代码：002811           证券简称：郑中设计        公告编号：2021-016
债券代码：128066           债券简称：亚泰转债



                   深圳市郑中设计股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以
电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通知，
会议于 2021 年 4 月 28 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监
事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    监事会经审核认为：2020 年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展
的实际情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能
够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

    《公司 2020 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体，巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    监事会经审核认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2020 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020
年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    监事会经审核认为：公司 2020 年度募集资金的使用情况与募投项目发展需
求相匹配，该报告能够真实的反映募集资金年度存放与实际使用情况，编制过程
符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规定，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    监事会经审核认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，
各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2020 年
度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建
设与运行情况。

    《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配的预案》的议案；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，郑中设计母公司2020年度实现
净利润17,970,270.41元。根据《公司章程》的有关规定，按2020年度母公司实
现净利润的10%提取法定盈余公积金1,797,027.04元，加上以前年度未分配利润
466,358,210.13元，减去2020年度实施的2019年度现金分红54,002,692.59元，
本年度实际可供分配利润为428,528,760.91元。

    同意公司以未来实施2020年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），暂以2020年12月31日的公司总
股本270,019,156.00股为基数测算，预计分配利润108,007,662.40元。本次以现
金方式分配的利润预计占2020年归属于上市公司股东的净利润的393.81%。本次
不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年
度。

    监事会经审核认为：董事会制定的利润分配方案符合公司发展实际情况，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司
和股东利益的情况。同意通过该分配预案。

    本议案需经公司 2020 年年度股东大会审议。

       6、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告和公司 2021 年度财务预算报
告》的议案；

         表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    监事会经审核认为：《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2020 年度财务状况及经营成果。公司在总结 2021 年度经济形势的基础上，
结合 2021 年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合
理。上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注
意投资风险。
    《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需经公司 2020 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘担任公司
外部审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和
义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度的审计机构。

    《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需经公司 2020 年年度股东大会审议。

    8、审议了《关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议
案》；

    详见公司 2020 年年度报告全文第九节“董事、监事、高级管理人员和员工
情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    鉴于本议案与全体监事会成员利益相关，全体监事回避表决，提交公司 2020
年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》的议案;

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021
年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    10、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    监事会经审核认为：公司将部分募投项目结项后的全部节余募集资金永久补
充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，
降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十次会议决议。

    特此公告


                                        深圳市郑中设计股份有限公司监事会
                                                   2021 年 4 月 28 日