郑中设计:2020年度董事会工作报告2021-04-29
深圳市郑中设计股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由7名董事组成,
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,
严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司法
人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作。
2020年,公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的规定,始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益,不断持续提升
科学决策水平。按照公司年初既定发展战略,努力推进各项工作,使公司持续稳
健发展。报告期内,董事会较好的履行了董事会的各项职责,现将公司董事会2020
年工作情况汇报如下:
一、2020年总体经营情况
(一)经营指标
报告期内,公司实现营业收入18.93亿元,同比下降24.62%,实现营业利润
0.36亿元,同比下降77.78%,实现归属于上市公司股东的净利润0.27亿元,同比
下降79.42%。报告期内公司营业收入、营业利润和净利润变化的主要原因是: 1)
2020年上半年受新冠疫情影响,公司及公司上下游企业延迟复工复产,导致公司
已经承接的业务开工率低;同时,新型冠状病毒疫情的不利预期,对公司新业务
拓展和承接造成了较大的影响;(2)报告期末,公司遵循谨慎性原则,对合并
报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,计提
减值损失合计1.00亿元;(3)报告期内公司加强应收账款管理,有效改善现金
流。公司将会持续优化管理体系,加强资源整合、成本控制,聚焦品牌延伸,创
新品牌战略,从而提升公司的业务拓展能力和盈利能力。
(二)报告期内公司主要开展的工作
公司严格按照相关规定履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及
时、完整和公平。公司高度重视投资者关系的管理,建立多层次、多渠道的投资
者沟通机制。公司在持续创造经济效益的同时,已制定了合理的利润分配政策,
积极回报全体股东。公司着力提升企业管理水平,进一步完善了内部各项管理制
度,强化了审计部门的职能,大大提高了公司的管理水平。
(三)内部治理
报告期内,公司严格按照上市公司规范运作的要求,不断加强法人治理,进
一步规范管理体制,继续完善各项管理规章制度以及内控制度。形成了以股东大
会、董事会、监事会及公司管理层为主的决策与经营管理体系,切实保障全体股
东及债权人的合法权益。公司为有效提升工作效率,在原有ERP(内部办公协作
软件)基础上,持续优化内部审批流程,不断提升工作效能。并根据相关工作计
划的制定与实施过程的全监督,通过定期考核、绩效评估等各项工作,将在运行
中发现的问题及时与公司董事会及各专门委员会进行有效沟通,确保了公司的经
营活动的合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实准确。公司从设立
之初就秉承着以人为本的管理方针,以员工的队伍的构建为重点。一方面,公司
依据《公司法》和《公司章程》的规定,选举了职工代表监事,确保公司员工在
公司治理中享有充分的权利。另一方面公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》
等法律法规,做好员工劳动合同的签订和履行,并按时缴纳各项社会保险;建立
完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制,完善了包括绩效考核、培训等
各项人力资源相关制度,调动广大员工的积极性和创造性,维护员工合法权益。
(四)报告期内获得的荣誉
公司设计品牌Cheng Chung Design(CCD)在美国专业室内设计杂志《室内
设计》(Interior Design)公布的“2020全球室内设计百大榜单”中,Cheng Chung
Design(CCD)排名为亚太区第一名,2019、2020连续两年被世界品牌实验室
(World Brand Lab)评为“亚洲品牌500强”,2020年荣登《中国500最具价值
品牌》,均为第一个也是唯一上榜的设计品牌。报告期内, Cheng Chung Design
(CCD)获得多项重要国际奖项,其中三里屯通盈中心洲际酒店、广州四季酒店、
成都富力丽思卡尔顿酒店获得由福布斯旅游指南》评选的全球星级酒店-五星殊
荣;上海佘山世茂洲际酒店、西安经开洲际酒店、深圳大梅沙京基洲际行政俱乐
部获得伦敦杰出地产奖(酒店室内设计奖);深圳博林天瑞喜来登酒店、北京三
里屯一号Aston Martin、北京三里屯一号Fendi、天津平安小白楼售楼处获得英
国SBID优秀奖。
同时,中国建筑装饰协会对公司的信用状况评定结果为AAA级,公司是广东
省工商行政管理局公示的“广东省守合同重信用企业”。公司被深圳市科技创新
委员会、深圳市财政局、 国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业。
二、2020年度日常工作情况
(一)公司董事、高管变动情况
2020年度,公司总经理傅淳先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,以及
公司聘任郑忠先生为公司总经理,其他董事、高级管理人员未发生变动。
(二)董事会的会议情况
决议刊登
会议届次 决议事项概要 召开日期 刊登媒介
日期
1.审议《关于利用闲置自有资金购买理 《中国证券
财的议案》; 报》、《证券
2.审议《关于公司向激励对象授予2019 时报》、《上
2020年3 2020 年 3
三届二十 年股票期权激励计划预留股票期权的议 海证券报》、
一次 月16日 月17日
案》; 《证券日报》
3.审议《关于聘任公司证券事务代表的 及巨潮资讯网
议案》。
1.审议《公司2019年度董事会工作报告》
的议案;
2.审议《公司2019年度总经理工作报告》 《中国证券
的议案; 报》、《证券时
3.审议《公司2019年年度报告及其摘要》 2020 年 4 报》、《上海证 2020 年 4
三届二十
二次 的议案; 月27日 券报》、《证券 月29日
4.审议《关于2019年度募集资金存放与 日报》及巨潮
使用情况的专项报告》的议案; 资讯网
5. 审议《关于<公司2019年度内部控制自
我评价报告>及<内部控制规则落实自查
表>的议案》;
6.审议关于《公司2019年度利润分配的预
案》的议案;
7.审议《公司2019年度财务决算报告和公
司2020年度财务预算报告》的议案;
8.审议《关于续聘公司2020年度审计机构
的议案》;
9.审议《关于2019年度公司董事、监事、
高级管理人员薪酬情况的议案》;
10.审议《公司未来三年股东分红回报规
划(2019-2021)的议案》;
11. 审议《关于提请召开2019年年度股东
大会的议案》;
12.审议《关于2020 年第一季度报告全
文及正文的议案》;
13.审议《关于向招商银行股份有限公司
深圳分行申请授信的议案》;
14.审议《关于向中国建设银行股份有限
公司深圳分行申请授信的议案》;
15.审议《关于向上海浦东发展银行股份
有限公司深圳分行申请授信的议案》;
16.审议《关于向交通银行股份有限公司
深圳香洲支行申请授信的议案》。
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股
票条件的议案》;
2.审议《关于公司2020年度非公开发行A
《中国证券
股股票方案的议案》;
报》、《证券时
3.审议《关于公司2020年度非公开发行A
2020 年 7 报》、《上海证 2020 年 7
三届二十 股股票预案的议案》;
三次 月3日 券报》、《证券 月6日
4.审议《关于公司2020年度非公开发行A
日报》及巨潮
股股票募集资金使用可行性分析报告的
资讯网
议案》;
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况
的专项报告的议案》;
6. 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即
期回报及填补措施的议案》;
7. 审议《控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员关于非公开发行A股股票摊
薄即期回报采取填补措施的承诺的议
案》;
8. 审议《关于公司与深圳市亚泰一兆投
资有限公司签订附条件生效的非公开发
行股份认购合同的议案》;
9. 审议《关于公司2020年度非公开发行A
股股票涉及关联交易事项的议案》;
10. 审议《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司本次非公开发行股票相关
事宜的议案》;
11. 审议《关于召开2020年第二次临时股
东大会的议案》。
《中国证券
1.审议《关于向宁波银行股份有限公司深 报》、《证券时
圳分行申请授信的议案》; 2020 年 8 报》、《上海证 2020 年 8
三届二十
四次 2.审议《关于向华侨银行香港分行申请 月5日 券报》、《证券 月6日
贷款的议案》。 日报》及巨潮
资讯网
《中国证券
1.审议《公司 2020 年半年度报告全文及
报》、《证券时
其摘要》;
2020 年 8 报》、《上海证 2020 年 8
三届二十 2.审议《关于2020年半年度募集资金存放
五次 月26日 券报》、《证券 月27日
与使用情况的专项报告的议案》;
日报》及巨潮
3.审议《关于公司聘任总经理的议案》。
资讯网
1.审议《关于公司2020年第三季度报告全 《中国证券
文及正文的议案》; 报》、《证券时
2.审议《关于公司2020年度非公开发行 A 2020 年 10 报》、《上海证 2020 年 10
三届二十
六次 股股票预案(修订稿)的议案》; 月26日 券报》、《证券 月27日
3.审议《关于公司与深圳市亚泰一兆投资 日报》及巨潮
有限公司签订附条件生效的非公开发行 资讯网
股份认购协议之补充协议的议案》。
《中国证券
1.审议《关于变更会计师事务所的议案》; 报》、《证券时
2.审议《关于部分募投项目延期的议案》; 2020 年 12 报》、《上海证 2020 年 12
三届二十
七次 3.审议《关于提请召开2021年第一次临时 月25日 券报》、《证券 月26日
股东大会的议案》。 日报》及巨潮
资讯网
(三)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
决议刊登
会议届次 决议事项概要 召开日期 刊登媒介
日期
1.审议《关于拟变更公司名称及证券简
《中国证券
称的议案》;
报》、《证券
2.审议《关于修改<公司章程>部分条款
2020年第 时报》、《上
的议案》; 2020 年 1 月
一次临时 海证券报》、 2020 年 1
3.审议《关于公司为菲律宾参股公司申 16日 月17日
股东大会 《证券日报》
请保函提供担保的议案》;
及巨潮资讯
4. 审议《关于公司为越南子公司申请保
网
函提供担保的议案》。
1.审议《公司 2019 年度董事会工作报
告》的议案;
2.审议《公司 2019 年度监事会工作报
告》的议案;
3.审议《公司 2019 年年度报告及其摘
要》的议案;
《中国证券
4.审议关于《公司 2019 年度利润分配的
报》、《证券
预案》的议案;
2019年年 时报》、《上
5. 审议关于《公司 2019 年度财务决算 2020 年 5 月 2020 年 5
度股东大 海证券报》、
报告和公司 2020 年度财务预算报告》的 20日 月21日
会 《证券日报》
议案;
及巨潮资讯
6.审议关于《关于续聘公司 2020 年度审
网
计机构》的议案;
7.审议关于《关于 2019 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬情况》的议案;
8.审议关于 《公司未来三年股东分红回
报规划(2019-2021)》的议案。
1.审议《关于公司符合非公开发行 A 股 《 证 券 时
2020 年 第
股票条件的议案》; 2020 年 7 月 报》、《上海 2020 年 7
二次临时
2.审议《关于公司 2020 年度非公开发行 21日 证券报》、《证 月22日
股东大会
A 股股票方案的议案》; 券日报》及巨
3.审议《关于公司 2020 年度非公开发行 潮资讯网
A 股股票预案的议案》;
4.审议《关于公司2020年度非公开发行A
股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》;
5. 审议《关于公司前次募集资金使用情
况的专项报告的议案》;
6. 审议《关于非公开发行A股股票摊薄
即期回报及填补措施的议案》;
7. 审议《控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员关于非公开发行A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议
案》;
8. 审议《关于公司与深圳市亚泰一兆投
资有限公司签订附条件生效的非公开发
行股份认购合同的议案》;
9. 审议《关于公司2020年度非公开发行
A股股票涉及关联交易事项的议案》;
10. 审议《关于提请股东大会授权董事
会全权办理公司本次非公开发行股票相
关事宜的议案》。
报告期内,由董事会提请召开3次股东大会,2020年第一次临时股东大会、
2019年年度股东大会、2020年第二次临时股东大会,采用现场投票与网络投票表
决相结合的方式,依法对公司相关事项作出决策,决议全部合规有效。董事会已
严格执行股东大会决议,上述审议议案已全部合规实施,维护了公司全体股东的
利益,推动了公司长期、稳健、可持续发展。
三、2021年工作规划
2021年,公司将持续重点关注主营业务发展的同时,有效拓展新业务、有效
提升公司治理水平,主要开展如下工作:
(一)持续提高公司经营业绩
2021年,公司要继续加强设计品牌建设,加强研发和科技应用,公司将在增
加营业收入及利润、有效进行成本控制管控等方面采取积极有效的措施,为公司、
股东及债权人创造新的利润增长点。
(二)信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》,认真自觉履行信息
披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。
(三)投资者关系
2021年,公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、
投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特
定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好未公开信息的保密
工作。同时,认真做好投资者关系活动档案的建立和保管;全面采用现场会议和
网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与;及时更新
公司网站相关信息,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资
本市场形象。
(四)公司规范化运作治理
2021年,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规的要求,结合自身实际情况,规范治理架构,以真实完整
的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚
信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东
与公司利益最大化。
2021 年,董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路,在此基
础上制订更为详尽的实施方针和保证措施,确保年度工作计划的顺利完成。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日